Mười một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã kêu gọi các cơ quan liên bang điều tra việc Binance tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Mười một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi, yêu cầu xem xét toàn diện việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các yêu cầu chống rửa tiền của Binance, cũng như đánh giá việc thực hiện thỏa thuận dàn xếp năm 2023. Bức thư trích dẫn các báo cáo cho thấy khoảng 1,7 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đã chảy qua Binance đến các thực thể có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố Iran, bao gồm các tổ chức liên kết với lực lượng Houthi và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Các nhà điều tra cũng phát hiện hơn 1.500 tài khoản được người dùng Iran truy cập và các hoạt động tiềm tàng liên quan đến việc né tránh các lệnh trừng phạt của Nga. Bức thư cũng lưu ý rằng một số nhân viên tuân thủ của Binance, những người đã phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ, sau đó đã bị sa thải, và các cơ quan thực thi pháp luật cho biết sự hợp tác của Binance trong việc cung cấp thông tin khách hàng đã giảm sút. Các thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Ruben Gallego và chín thượng nghị sĩ khác đã cùng ký bức thư, bày tỏ lo ngại về thẻ thanh toán và các dự án liên quan đến stablecoin của Binance tại khu vực Liên Xô cũ, cho rằng những sản phẩm này có thể được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt. Các thượng nghị sĩ yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo về tiến độ xem xét trước ngày 13 tháng 3. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã khởi xướng một cuộc điều tra của Quốc hội đối với Binance vào thứ Ba, yêu cầu các tài liệu liên quan và hồ sơ nội bộ từ Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng. Binance phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng họ đã xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan chức năng và không cho phép người dùng Iran sử dụng nền tảng của mình. (Cointelegraph)