Chính quyền Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào nạn tham nhũng, tịch thu số tiền điện tử trị giá hơn 1,5 triệu USD từ Yurii Shchyhol, cựu lãnh đạo Cơ quan Truyền thông Đặc biệt Nhà nước. Hành động quyết định này nhằm vào một quan chức cấp cao, nhấn mạnh cam kết vững chắc của đất nước trong việc thanh lọc hệ thống chính trị tham nhũng.

Vạch trần các giao dịch mờ ám và các khoản tiền bị chiếm dụng

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp của Shchyhol, liên quan đến việc bỏ qua các thủ tục đấu thầu rộng rãi để mua phần mềm. Kế hoạch mờ ám này, được cho là do phó tướng Victor Zhor dàn dựng, đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng về các hành vi tham nhũng trong hoạt động mua sắm của chính phủ. Tiền điện tử bị tịch thu, sự kết hợp của Tether, TRON và Bitcoin, bị nghi ngờ là lợi nhuận bất chính từ các giao dịch mờ ám này.

Nguồn ảnh: Facebook của Cục truy tố chống tham nhũng chuyên ngành

NABU tiết lộ việc thu giữ số tiền điện tử Tether (USDT) trị giá 1,2 triệu đô la và 275.000 đô la Bitcoin. Cùng với những tài sản kỹ thuật số này, việc khám xét tài sản của Shchyhol đã phát hiện ra 72.000 đô la và 82.000 euro tiền mặt, khiến cuộc điều tra càng thêm phức tạp.

Khai thác phân bổ ngân sách

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, chủ sở hữu của một tập đoàn, thông đồng với lãnh đạo Cơ quan Truyền thông Đặc biệt Nhà nước, đã nghĩ ra kế hoạch bòn rút kinh phí ngân sách được chỉ định để mua sắm thiết bị và phần mềm. Điều này liên quan đến hai công ty bị kiểm soát, thực hiện các hoạt động mua sắm bí mật để tránh đấu thầu công khai và đảm bảo chiến thắng của họ. Các hợp đồng đã được doanh nghiệp do Dịch vụ Truyền thông Đặc biệt Nhà nước kiểm soát trao cho các công ty này để cung cấp phần mềm và dịch vụ liên quan, trị giá hơn 285 triệu Hryvnia trong năm 2021-2022.

Tạm giam và bảo lãnh ngay lập tức

Shchyhol phải đối mặt với việc bị giam giữ vào ngày 23 tháng 11, tuy nhiên trong vòng một ngày, Shchyhol đã được thả ra khỏi nơi giam giữ sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 25 triệu Hr (693.000 USD). Đáng chú ý, chính phủ đã cách chức Shchyhol khỏi chức vụ của ông vào ngày 20 tháng 11.

Luật pháp có lập trường: Tòa án ủng hộ việc thu giữ tiền điện tử

Tăng thêm sức nặng cho những nỗ lực của NABU, Tòa án Chống Tham nhũng Tối cao đã sử dụng cơ chế pháp lý của mình đằng sau vụ thu giữ tiền điện tử. Hỗ trợ tư pháp quan trọng này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Ukraine nghiêm túc trong việc giải quyết tham nhũng, ngay cả khi nó liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Sự tham gia của tòa án nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Shchyhol và Zhor, làm tăng thêm nguy cơ cho các quan chức tham nhũng trên diện rộng.

Làm sạch bối cảnh kỹ thuật số: Đẩy mạnh chống tham nhũng rộng rãi hơn của Ukraine

Nhưng cuộc chiến không dừng lại với Shchyhol. Kể từ khi Nga xâm lược, Ukraine đã có những bước tiến đáng chú ý trong việc chống tham nhũng. Việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU báo hiệu những bước phát triển đầy hứa hẹn, với một báo cáo gần đây cho thấy số cáo trạng về tội tham nhũng dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi so với những năm trước.

Nhận thức được vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong vấn đề tham nhũng, Ukraine đang mở rộng chiến dịch chống tham nhũng sang lĩnh vực trực tuyến. Các cuộc trấn áp tội phạm mạng gần đây, bao gồm việc triệt phá các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo và bắt giữ những người bán dữ liệu cá nhân, thể hiện cam kết xây dựng một môi trường kỹ thuật số minh bạch và có trách nhiệm.

Sự cống hiến này vượt ra ngoài biên giới của nó. Ukraine tích cực hợp tác với các tổ chức như OSCE, được đào tạo nâng cao về điều tra các tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số. Những mối quan hệ đối tác như vậy, được minh họa bằng những thành công trong quá khứ như chặn các địa chỉ Tether có liên quan đến khủng bố, trao quyền cho chính quyền Ukraine giải quyết các mối đe dọa mới nổi trong bối cảnh kỹ thuật số ngày càng phát triển.

Một vết cắn, nhưng không phải là thuốc chữa

Trong khi vụ án Shchyhol đánh dấu một thắng lợi đáng kể, nó chỉ là một miếng cắn trong một miếng bánh tham nhũng lớn hơn nhiều. Hành trình hướng tới một hệ thống chính trị thực sự trong sạch của Ukraine còn lâu mới kết thúc. Tiếp tục cảnh giác, khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ và hợp tác quốc tế là rất quan trọng để đảm bảo rằng tài sản kỹ thuật số không trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những lợi ích bất chính. Chỉ khi đó Ukraine mới có thể thực sự lật sang trang mới các hành vi tham nhũng đã gây tai họa cho quá khứ của mình.