Một nữ cảnh sát ở tỉnh Sơn Đông đã phá một vụ án liên quan đến các ngân hàng ngầm bán tiền ảo, xác định được 12 nghi phạm và 6 địa chỉ ví.

Năm 2023, Cục Công an thành phố Dezhou, tỉnh Sơn Đông, trong khi điều tra một vụ lừa đảo viễn thông, đã phát hiện ra một mô hình tội phạm mới liên quan đến "ngân hàng ngầm truyền thống + tiền ảo" bằng cách truy tìm dòng tiền qua từng giao dịch. Trong quá trình phân tích vụ án, cảnh sát dần dần ghép nối mạng lưới tài chính liên quan bằng cách phân tích các giao dịch chuyển khoản và quỹ đạo chuyển tiền. Cuộc điều tra cho thấy cảnh sát cuối cùng đã xác định được 12 nghi phạm chính, hơn 100 tài khoản ngân hàng và 6 địa chỉ ví tiền ảo, đồng thời lập sơ đồ cấu trúc và dòng tiền của băng nhóm. Sau đó, họ đã phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án theo luật định, thành công triệt phá vụ án ngân hàng ngầm đầu tiên liên quan đến tiền ảo trong khu vực. (Báo Tế Nam)