Cựu luật sư 86 tuổi bị phạt 5 năm tù treo vì liên quan đến lừa đảo tiền điện tử Ponzi

Ai nói tội phạm kỹ thuật số chỉ dành cho giới trẻ?

David Kagel, cựu luật sư California 86 tuổi, đã bị kết án 5 năm quản chế và phải bồi thường gần 14 triệu đô la cho vai trò của mình trong mộtchương trình Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Kagel, người đã nhận tội âm mưu gian lận hàng hóa vào tháng 5, đã bị thẩm phán Gloria Navarro tuyên án vào ngày 8 tháng 10 tại Tòa án Liên bang Las Vegas.

Hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện ở Las Vegas do sức khỏe suy yếu, Kagel sẽ chấp hành án treo tại cơ sở này và nếu tình trạng của ông cải thiện, ông sẽ phải đeo thiết bị theo dõi khi ra ngoài.

Kế hoạch Ponzi tiền điện tử diễn ra như thế nào?

Phán quyết của tòa án được đưa ra sau khi Kagel tham gia vào mộtkế hoạch Ponzi tiền điện tử , mà ông và hai đồng phạm, David Saffron và Vincent Mazzotta, đã điều hành từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2022.

Bộ ba này đã dụ các nhà đầu tư vào một chương trình bot giao dịch tiền điện tử gian lận, hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Các công tố viên tiết lộ rằng âm mưu này đã huy động được khoảng 15 triệu đô la từ những nạn nhân nhẹ dạ cả tin.

Với tư cách là một bên chủ chốt, Kagel đã sử dụng giấy tiêu đề chính thức của công ty luật để tạo ra ảo giác về tính hợp pháp, thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ đang tham gia vào một liên doanh an toàn.

Nhiều người đã bị thuyết phục bởi uy tín nghề nghiệp của ông, tin tưởng vào lời hứa lợi nhuận từ 20% đến 100% trong vòng 30 ngày.

Kế hoạch này còn dựa vào tuyên bố rằng các bot tự động sẽ xử lý giao dịch, giúp giảm thiểu rủi ro.

Trong một trường hợp, Kagel đã khai man rằng mình nắm giữ 1.000 BTC trị giá 11 triệu đô la để bảo lãnh cho tiền của các nhà đầu tư.

Ông ta cũng khiến các nhà đầu tư hiểu lầm rằng ông ta có lịch sử đầu tư tiền điện tử thành công.

Các công tố viên nhấn mạnh rằng vai trò của Kagel là trung tâm trong việc thúc đẩy và thành công của vụ lừa đảo, kéo dài trong nhiều năm trước khi bị chính quyền phát hiện.

Hậu quả pháp lý của gian lận tiền điện tử

Mặc dù Kagel đã chấp nhận vai trò của mình trongKế hoạch Ponzi và đã nhận bản án, cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục cho những đồng phạm của hắn.

Saffron và Mazzotta, những người không nhận tội, dự kiến ​​sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án liên bang Los Angeles vào tháng 4 năm 2025.

Nếu bị kết tội, họ cũng có thể phải chịu hình phạt nghiêm khắc vì sự liên quan của mình.

Tuy nhiên, rắc rối của Kagel không chỉ giới hạn ở trường hợp này.

Giấy phép hành nghề luật của ông đã bị Tòa án Tối cao California thu hồi vào năm 2023 sau khi ông không phản hồi các cáo buộc kỷ luật - đây là lần thứ ba ông phải đối mặt với các vấn đề về giấy phép sau khi bị đình chỉ vào năm 1997 và 2012.

Mẫu hành vi sai trái nghề nghiệp của ông, đỉnh điểm là vai trò của ông trongKế hoạch Ponzi , cho thấy sự coi thường dai dẳng các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý.

Như câu tục ngữ đã nói, hành động sẽ có hậu quả, ngay cả khi thời gian của bạn sắp hết.