ZachXBT: Một nhà môi giới OTC người Nga đã hỗ trợ rửa tiền hơn 4,7 triệu đô la từ các khoản thanh toán tiền chuộc ransomware, với dòng tiền chuyển từ BTC sang Avalanche.

Trên nền tảng X, ZachXBT, một nhà điều tra blockchain, tiết lộ rằng nhà môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis bị nghi ngờ hỗ trợ một nhóm ransomware rửa tiền hơn 4,7 triệu đô la kể từ tháng 7 năm 2025 thông qua một tài khoản sàn giao dịch duy nhất, liên quan đến ba khoản tiền chuộc tổng cộng 796 bitcoin. Cuộc điều tra cho thấy số tiền này đã được chuyển từ Bitcoin sang Avalanche thông qua các phương thức chuỗi chéo và được chuyển đến địa chỉ gửi tiền trên sàn giao dịch của ông ta trong 75 giao dịch riêng biệt. Ngoài ra, khoảng 16,6 triệu đô la hiện đang được gửi vào Aave nhưng liên tục bị rút ra theo từng đợt. ZachXBT chỉ ra rằng nghi phạm thường xuyên hoạt động ở Đông Nam Á và Úc, và thông tin cá nhân của ông ta đã xuất hiện trong nhiều vụ rò rỉ dữ liệu. Bản chất xuyên quốc gia của vụ án có thể làm tăng khó khăn cho việc thực thi pháp luật, và ông kêu gọi các nạn nhân báo cáo kịp thời các địa chỉ liên quan để nâng cao hiệu quả đóng băng tài sản.