Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ đề xuất các quy định yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ chống rửa tiền và trừng phạt.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ sắp công bố các quy định đề xuất yêu cầu các nhà phát hành stablecoin thiết lập các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Theo bản tóm tắt đề xuất mà CoinDesk thu được, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) sẽ cùng nhau xây dựng các quy định làm rõ cách các nhà phát hành nên tuân thủ Đạo luật GENIUS được thông qua năm ngoái, bao gồm việc thiết lập các biện pháp kiểm soát để chặn, đóng băng và từ chối các giao dịch đáng ngờ. FinCEN sẽ yêu cầu các chương trình chống rửa tiền của các nhà phát hành tạm dừng các giao dịch bị gắn cờ và tập trung nhiều nguồn lực hơn vào các khách hàng và hoạt động có rủi ro cao. Khi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ điều tra các mục tiêu cụ thể, các nhà phát hành được quản lý phải xem xét hồ sơ của chính họ về các hoạt động liên quan đến các cá nhân hoặc thực thể bị gắn cờ. OFAC sẽ yêu cầu các nhà phát hành thực hiện các biện pháp bảo vệ tuân thủ lệnh trừng phạt dựa trên rủi ro trên thị trường sơ cấp và thứ cấp để xác định và từ chối các giao dịch có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Đề xuất nhấn mạnh sự tôn trọng đối với ngành, lập luận rằng các tổ chức tài chính hiểu rõ nhất rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của chính họ, và các công ty duy trì các biện pháp chống rửa tiền phù hợp thường không phải đối mặt với hành động thực thi pháp luật. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố rằng các biện pháp này sẽ bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia mà không cản trở sự phát triển của các công ty Hoa Kỳ trong hệ sinh thái stablecoin. Đề xuất này sẽ được đưa ra lấy ý kiến ​​công chúng và có thể được sửa đổi trước khi được hoàn thiện.