Công dân Trung Quốc bị bắt tại Thái Lan vì lừa đảo 2,5 triệu đô la Mỹ liên quan đến buôn người

Lừa đảo tiền điện tử thu giữ 2,5 triệu đô la trong chiến dịch chung giữa Thái Lan và Trung Quốc

Một chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã dẫn đến việc thu giữ 2,5 triệu đô la Tether (USDT), vạch trần một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Cuộc đàn áp vào ngày 5 tháng 2 đã dẫn đến việc bắt giữ hai công dân Trung Quốc, những người bị phát hiện là trung tâm của một hoạt động phức tạp liên quan đến tiền kỹ thuật số bất hợp pháp và hoạt động buôn người.

Cuộc đột kích vào khu dân cư sang trọng phát hiện ra ví điện tử

Cuộc điều tra bắt đầu bằng việc bắt giữ Ye Wanyou, 29 tuổi và Li Weijie, 30 tuổi tại một dinh thự sang trọng ở Thái Lan.

Hai người đàn ông này bị cáo buộc chống lại lệnh bắt giữ và cố gắng xóa dữ liệu khỏi điện thoại.

Chính quyền đã có thể tịch thu được 44.550 đô la tài sản vật chất trong cuộc đột kích.

Các vật phẩm bị tịch thu trong cuộc đột kích bao gồm nhiều loại hàng xa xỉ, điện thoại và tài liệu, tất cả đều bị tịch thu như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra.

Tuy nhiên, bước đột phá lớn nhất đến từ việc phát hiện ra ví tiền điện tử ẩn.

Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy những nghi phạm đã tích lũy được khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ bằng USDT, số tiền này đã bị đóng băng ngay lập tức.

Mối liên hệ buôn người và bán hàng gian lận bị vạch trần

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra mối liên hệ đáng lo ngại với nạn buôn người.

Bằng chứng cho thấy hai nghi phạm này có liên quan đến hoạt động buôn người dọc biên giới Thái Lan, đặc biệt là gần Mae Sot, tỉnh Tak.

Cảnh sát cùng một trong những nghi phạm, Li Weijie, trong vụ bắt giữ tại Làng Patio Ratchayothin, Bangkok.

Ngoài ra, chính quyền còn phát hiện ra mối liên hệ với hoạt động bán sản phẩm gian lận diễn ra tại Thái Lan, với các văn phòng có thể đặt tại Phnom Penh, Campuchia.

Người phát ngôn của Tether đã bình luận về vụ việc này như sau:

"Với Tether, mọi hoạt động đều trực tuyến, mọi giao dịch đều có thể theo dõi, mọi tài sản đều có thể bị tịch thu và mọi tội phạm đều có thể bị bắt giữ."

Tuyên bố này phản ánh cam kết của Tether trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số của mình.

Những nỗ lực hợp tác dẫn đến trách nhiệm giải trình lớn hơn

Chính quyền Thái Lan, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp toàn cầu trong việc giải quyết các hoạt động tinh vi như vậy.

Một cuộc họp giữa các quan chức cảnh sát cấp cao của Thái Lan và những người đồng cấp Trung Quốc đã tiết lộ những phát hiện quan trọng, bao gồm mức độ hoạt động của vụ lừa đảo trên nhiều quốc gia.

Các nhà chức trách đang nỗ lực không ngừng để truy tìm bất kỳ đồng phạm nào có thể tham gia vào âm mưu lừa đảo rộng khắp này.

Các cáo buộc gian lận công cộng và cuộc điều tra đang diễn ra

Cả Ye Wanyou và Li Weijie đều bị buộc tội gian lận công quỹ và cảnh sát Thái Lan đã phản đối việc tại ngoại trong thời gian giam giữ họ.

Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chính quyền quyết tâm làm sáng tỏ toàn bộ hoạt động tội phạm này.

Khi cuộc điều tra tiếp tục, các nhà chức trách đang phát hiện ra những hoạt động gian lận sâu hơn, chỉ ra vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho tội phạm xuyên biên giới.