Bạn phải nhận thức được bằng chứng. Khi phát hiện bất kỳ bất thường nào, bạn phải nhanh chóng sửa chữa và lưu giữ bằng chứng để chứng minh rằng bạn không biết hoặc bị lừa dối khi thực hiện hành vi đó.
JinseFinanceSau vụ hack Bybit, Tập đoàn Lazarus đã triển khai các chiến thuật rửa tiền khét tiếng của mình — để lại dấu vết tinh vi đằng sau một vụ trộm tiền điện tử nghiêm trọng khác.
JinseFinanceHoa Kỳ trừng phạt các nền tảng tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex vì liên quan đến rửa tiền, tịch thu tên miền và buộc tội những cá nhân chủ chốt có liên quan đến phần mềm tống tiền và các chương trình thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Huang BoBitMEX nhận tội vi phạm các quy định tài chính của Hoa Kỳ, bộc lộ những điểm yếu trong việc giám sát sàn giao dịch tiền điện tử.
EdmundQuy định mới của EU tăng cường các biện pháp chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP), yêu cầu thẩm định chặt chẽ hơn và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU).
Huang BoTiền ảo đã đi vào cuộc sống của người dân bình thường và nhanh chóng được một số tội phạm sử dụng để rửa và chuyển tài sản bất hợp pháp và tội phạm do tính ẩn danh, lưu thông nhanh chóng, khả năng chuyển đổi và khó truy xuất nguồn gốc.
JinseFinanceDOJ Hoa Kỳ buộc tội bốn cá nhân vì tội rửa hơn 80 triệu đô la từ các vụ lừa đảo tiền điện tử, liên quan đến kế hoạch 'giết lợn' tinh vi.
SanyaThượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng từ các nhà lập pháp có ảnh hưởng trong việc ủng hộ luật pháp toàn diện nhằm chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trong lĩnh vực tiền điện tử.
CatherineThượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., Cho biết bà có kế hoạch giới thiệu lại luật với Thượng nghị sĩ Roger Marshall, R-Kan.
TheBlockMột thỏa hiệp mới nổi có thể khiến những người quản lý các tổ chức tự trị phi tập trung phải chịu nhiều yêu cầu hơn.
Coindesk