Bloomberg: DOJ đang điều tra mối quan hệ của Silvergate với FTX và Alameda

Theo Bloomberg, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, các công tố viên trong đơn vị chống gian lận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra việc Silvergate xử lý các tài khoản cho FTX và Alameda Research, đồng thời cuộc điều tra hình sự đang xem xét các tài khoản do Silvergate lưu trữ có liên quan đến hoạt động kinh doanh của SBF. Cuộc điều tra gian lận tập trung vào hành vi phạm tội tiềm ẩn của FTX đối với tiền gửi, bao gồm cả tiền của người dùng, vào tài khoản Alameda, trong số những thứ khác. Đại diện của Silvergate cho biết hôm thứ Ba rằng công ty có một chương trình quản lý rủi ro và tuân thủ toàn diện, đồng thời đã tiến hành thẩm định đáng kể đối với FTX và Alameda Research. Cổ phiếu của Silvergate đã giảm hơn 20% trong phiên giao dịch mở rộng vào thứ Năm, xóa đi mức tăng 29% trong phiên giao dịch thông thường ở New York.