Kho bạc Hoa Kỳ: Xem xét Hướng dẫn bổ sung cho Khu vực tư nhân về Nghĩa vụ AML/CFT đối với Dịch vụ DeFi

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát hành Báo cáo đánh giá rủi ro tài chính phi pháp DeFi năm 2023, trong đó xem xét các rủi ro liên quan đến cái gọi là dịch vụ DeFi, cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên), tội phạm mạng, kẻ tấn công ransomware, kẻ trộm và kẻ lừa đảo. Các dịch vụ DeFi đang sử dụng các dịch vụ DeFi để chuyển và rửa tiền thu được bất hợp pháp của họ. Nghiên cứu cũng bao gồm các khuyến nghị cho hành động của chính phủ Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính bất hợp pháp liên quan đến các dịch vụ DeFi, bao gồm: tăng cường hoạt động chống rửa tiền/chống tài trợ cho khủng bố của Hoa Kỳ theo quy định, xem xét các nghĩa vụ AML/CFT bổ sung đối với khu vực tư nhân trong Hướng dẫn dịch vụ DeFi, đánh giá các cải tiến để giải quyết mọi lỗ hổng quy định AML/CFT liên quan đến các dịch vụ DeFi.