Theo thông báo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Bắc Ohio (USAO) đã đệ đơn kiện dân sự yêu cầu tịch thu 947.883 USDT.
Theo tài liệu của tòa án, vụ lừa đảo tiền điện tử bắt đầu vào khoảng tháng 10 năm 2023 khi một người đàn ông ở Elyria, Ohio được liên hệ thông qua một cửa sổ bật lên trên máy tính của anh ta và được hướng dẫn gọi đến một số để giải quyết vấn đề kỹ thuật. Nạn nhân sau đó được thông báo rằng tài khoản hưu trí của anh ta đã bị xâm phạm và tiền được chuyển đến các tài khoản ở Trung Quốc hoặc Nga và tới một sòng bạc ở Las Vegas. Anh ta đã được đưa ra cái gọi là giải quyết và được thông báo rằng anh ta có thể dừng giao dịch bằng cách gửi tiền. Nghĩ rằng mình đang bảo vệ tài khoản hưu trí của mình, nạn nhân đã cung cấp quyền truy cập máy tính từ xa cho kẻ lừa đảo, sau đó kẻ này bắt đầu rút và chuyển tiền sang nhiều tài khoản tiền điện tử khác nhau. Tất cả đã nói, các nạn nhân đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm 425.000 đô la trong vụ lừa đảo tiền điện tử này.
Các nhà điều tra đã tiến hành phân tích blockchain và xác định rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành USDT và được đặt vào ví tiền ảo. Các quan chức thực thi pháp luật đã thực hiện lệnh tịch thu liên bang vào ngày 31 tháng 7 năm 2024 để thu hồi 947.883 token USDT, sau đó được chuyển sang ví tiền ảo do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát.
Theo đơn khiếu nại tịch thu được nộp vào ngày 26 tháng 11 năm 2024, Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu số USDT này. Nếu thành công, Hoa Kỳ sẽ tìm cách bồi thường cho các nạn nhân. Trong đơn khiếu nại, chính quyền Hoa Kỳ cho biết số tiền điện tử bổ sung có trong địa chỉ sẽ bị tịch thu do lừa đảo.
Joy
