Viện kiểm sát Bắc Kinh, Trung Quốc, thâm nhập vào con đường trộn tiền ảo và thu hồi hơn 89 triệu nhân dân tệ số tiền bị đánh cắp.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh đã công bố tình trạng hoạt động của hành động đặc biệt "Viện kiểm sát bảo vệ doanh nghiệp" của Viện kiểm sát Bắc Kinh và đưa ra các vụ án điển hình. Trong vụ án tham ô công việc, bị cáo đã lừa gạt công ty hơn 140 triệu nhân dân tệ, cơ quan kiểm sát đã truy tìm tiền ảo để thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và thu hồi số tiền thua lỗ. Từ năm 2020 đến năm 2021, Feng đã lợi dụng vị trí của mình trong bộ phận cung cấp dịch vụ và tăng trưởng hoạt động khu vực của một công ty công nghệ để âm mưu cùng Tang Moumou, Yang Moumou và những người khác nhằm lừa gạt số tiền thưởng cho nhà cung cấp dịch vụ của công ty với tổng trị giá hơn 140 triệu RMB. Feng sau đó chỉ đạo Tang và Yang lần lượt sử dụng 8 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài để chuyển số tiền liên quan đến vụ việc từ Nhân dân tệ thành tiền ảo. Nguồn và bản chất của số tiền đã bị nhầm lẫn thông qua các nền tảng trộn tiền ở nước ngoài và số tiền đã được chuyển qua. nhiều kênh dưới dạng tiền ảo Thông qua chuyển khoản theo cấp bậc, một phần số tiền liên quan đã chảy vào tài khoản do Feng và những người khác kiểm soát dưới dạng Nhân dân tệ, và một phần số tiền liên quan đã được Feng và những người khác che giấu dưới dạng tiền ảo. tiền tệ. Đối với việc bị cáo sử dụng tiền ảo để phân chia hàng hóa bị đánh cắp và làm xáo trộn dòng tiền thông qua các nền tảng trộn ngoại tệ, cơ quan kiểm sát đã so sánh từng loại tiền ảo và tiền hợp pháp và tiến hành xem xét hai chiều để xác định chính xác. dòng tiền và cuối cùng thúc giục Feng trả lại Bitcoin 92. Tổng cộng hơn 89 triệu nhân dân tệ số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi, tối đa hóa thiệt hại kinh tế của đơn vị nạn nhân. Ngày 14 tháng 9 năm 2024, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh ra phán quyết bị cáo Feng và 7 người khác phạm tội tham ô công việc và bị tuyên phạt tù có thời hạn từ 14 năm 6 tháng đến 3 năm tù, đồng thời đã bị phạt tương ứng. Bản án đã có hiệu lực. (Người lao động hàng ngày)