Nigeria đóng cửa trung tâm tội phạm mạng lớn ở Lagos
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã bắt giữ 792 nghi phạm có liên quan đến một đường dây tội phạm mạng quốc tế.
Chiến dịch này nhắm vào một tòa nhà bảy tầng, được gọi là Tòa nhà Big Leaf, ở Lagos vào ngày 10 tháng 12.
Tòa nhà này, tọa lạc tại quận Đảo Victoria, từng là trung tâm của các vụ lừa đảo tình cảm và các chương trình lừa đảo tiền điện tử nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu.
Mạng lưới lừa đảo quốc tế bị vạch trần
Trong số những nghi phạm bị bắt có 148 người Trung Quốc, 40 người Philippines, hai người Kazakhstan, một người Pakistan và một người Indonesia.
Chủ tịch điều hành EFCC Ola Olukoyede tiết lộ rằng những công dân nước ngoài này đã hợp tác với đồng phạm người Nigeria để dàn dựng các vụ lừa đảo tinh vi, chủ yếu tập trung vào lừa đảo tình cảm và tiền điện tử.
Tòa nhà này dường như là trụ sở công ty, được trang bị công nghệ cao cấp, bao gồm hàng trăm máy tính để bàn, thiết bị di động và thẻ SIM địa phương.
Nhà bình luận cho biết:
"Các nghi phạm hoạt động tại Tòa nhà Big Leaf, nơi có vẻ là trụ sở công ty nhưng được trang bị các công cụ tinh vi để lừa đảo.”
Chương trình đào tạo lừa đảo dành cho đồng phạm người Nigeria
EFCC tiết lộ rằng những người Nigeria trẻ tuổi được tuyển dụng dựa trên kỹ năng sử dụng máy tính và đánh máy của họ.
Những tân binh này đã trải qua chương trình đào tạo kéo dài hai tuần, trong đó họ được dạy cách đóng giả phụ nữ nước ngoài và trò chuyện lãng mạn hoặc công việc với nạn nhân tiềm năng thông qua các nền tảng mạng xã hội như WhatsApp, Instagram và Telegram.
Ở một tầng, các điều tra viên phát hiện 500 thẻ SIM được cho là dùng để liên lạc với nạn nhân.
Bình luận viên giải thích:
"Những tân binh người Nigeria được đào tạo để đóng giả làm phụ nữ nước ngoài và thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm hoặc đầu tư nhắm vào những cá nhân ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico và Châu Âu.”
Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đặc vụ nước ngoài sẽ tiếp quản, khiến những người Nigeria không hề hay biết về toàn bộ vụ lừa đảo.
Việc thanh toán cho những người được tuyển dụng này được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản cá nhân, khiến họ khó xác định được người sử dụng lao động của mình.
Nền tảng tiền điện tử giả mạo và các chương trình lừa đảo
Tổ chức này được cho là đã dụ dỗ nạn nhân vào các chương trình đầu tư gian lận, thường thông qua các nền tảng tiền điện tử giả mạo như Yooto.com.
Phí kích hoạt cho các nền tảng này bắt đầu từ 35 đô la, nhưng nạn nhân sớm bị ép phải cam kết tài chính lớn hơn.
Người phát ngôn của EFCC Wilson Uwujaren đã mô tả quá trình này:
“Một khi nạn nhân bị lừa, họ sẽ bị ép chuyển tiền vào các chương trình tiền điện tử giả mạo và các dự án không tồn tại khác.”
Nạn nhân chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, Canada, Mexico và một số nước châu Âu.
Những ông trùm nước ngoài lợi dụng danh tiếng của Nigeria
Olukoyede chỉ ra rằng tội phạm nước ngoài đang lợi dụng danh tiếng bị hoen ố của Nigeria để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp.
Ông nói:
“Người nước ngoài đang thành lập các doanh nghiệp tội phạm ở đây, lợi dụng danh tiếng của Nigeria để che giấu dấu vết. Nhưng hoạt động này chứng minh rằng không có nơi ẩn náu nào cho tội phạm ở Nigeria.”
EFCC đã cam kết hợp tác với các đối tác quốc tế để khám phá thêm những mối liên hệ với các mạng lưới tội phạm toàn cầu.
Các đồ vật bị tịch thu trong cuộc đột kích bao gồm máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay và xe cộ, tất cả đều hiện đang được đưa vào cuộc điều tra đang diễn ra.
Những nỗ lực toàn cầu trước đây chống lại lừa đảo trực tuyến
Cuộc đột kích này là một phần trong những nỗ lực toàn cầu gần đây nhằm chống lại tội phạm mạng có nguồn gốc từ hoặc liên quan đến Tây Phi.
Vào tháng 11, Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, báo cáo đã xóa hơn hai triệu tài khoản giả mạo nhắm vào người dùng quốc tế.
Đầu năm 2024, Chiến dịch chung chống tội phạm mạng của Interpol tại Châu Phi đã phá vỡ các mạng lưới lừa đảo tình cảm ở Nigeria, qua đó nhấn mạnh thêm sự tập trung ngày càng tăng của quốc tế vào việc hạn chế các hoạt động gian lận như vậy.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và những người bị bắt dự kiến sẽ phải đối mặt với việc truy tố trong những tháng tới.
Anais
