Ngân hàng Trung ương: Từ ngày 1 tháng 8, mua vàng giao ngay vượt quá 100.000 nhân dân tệ phải báo cáo

Odaily Planet Daily News Gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ban hành "Thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về việc ban hành "Biện pháp quản lý chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho các tổ chức kim loại quý và đá quý" (Yinfa [2025] Số 124)". Thông báo nêu rõ nếu một tổ chức thực hiện giao dịch tiền mặt từ 100.000 RMB trở lên (bao gồm 100.000 RMB) hoặc ngoại tệ tương đương, tổ chức đó phải thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền theo các quy định của "Biện pháp". Đối với giao dịch đơn lẻ hoặc giao dịch tiền mặt tích lũy hàng ngày từ 100.000 RMB trở lên (bao gồm 100.000 RMB) hoặc ngoại tệ tương đương của khách hàng, tổ chức đó phải siêng năng và có trách nhiệm, tuân thủ nguyên tắc KYC và tiến hành thẩm định khách hàng dựa trên đặc điểm của khách hàng, bản chất của hoạt động giao dịch và tình hình rủi ro rửa tiền. Đối với giao dịch đơn lẻ hoặc số tiền tích lũy hàng ngày của khách hàng từ 100.000 RMB trở lên (bao gồm 100.000 RMB) hoặc giao dịch tiền mặt ngoại tệ tương đương, tổ chức phải nộp báo cáo giao dịch lớn cho Trung tâm giám sát và phân tích chống rửa tiền Trung Quốc trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch theo quy định. "Biện pháp" sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2025. (CCTV News)