130.000 nạn nhân Trung Quốc của chương trình lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 6 tỷ đô la phải đối mặt với nhiều năm đấu tranh pháp lý tại Anh về số tiền điện tử bị tịch thu trị giá 7 tỷ đô la

Các nhà đầu tư Trung Quốc đối mặt với cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến vụ tịch thu Bitcoin trị giá 7 tỷ đô la

Hàng trăm nghìn nhà đầu tư Trung Quốc mất tiền trong chương trình lừa đảo Bitcoin Ponzi quy mô lớn hiện đang phải đối mặt với cuộc đấu tranh pháp lý phức tạp để lấy lại tiền, vì việc liên kết yêu cầu bồi thường của họ với 61.000 bitcoin bị chính quyền Anh tịch thu tỏ ra khó khăn.

Số tiền bị tịch thu, được thu hồi trong cuộc đột kích năm 2018 của Cảnh sát đô thị London tại Hampstead, hiện có giá trị hơn 7,4 tỷ đô la, đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.

Ai là người đứng sau kế hoạch này và nó diễn ra như thế nào

Vụ án tập trung vào Qian Zhimin, còn được gọi là Zhang Yadi, một nữ doanh nhân Trung Quốc 47 tuổi bị cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo 6 tỷ đô la thông qua Công ty Công nghệ Điện tử Tianjin Lantian Gerui.

Từ năm 2014 đến năm 2017, bà đã bán các sản phẩm quản lý tài sản hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư bán lẻ trên khắp Trung Quốc, huy động được hơn 43 tỷ nhân dân tệ.

Qian đã trốn sang Vương quốc Anh vào năm 2017, được cho là để thoát khỏi cuộc đàn áp các doanh nhân tiền điện tử, và sau đó chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử với sự giúp đỡ của cộng sự Wen Jian, người đã bị kết án vào đầu năm nay và bị tuyên án gần bảy năm tù.

Qian đã nhận tội tại tòa án London vào cuối tháng 9 về hai tội danh rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.

Cộng sự của cô là Hok Seng Ling cũng đã nhận tội chuyển nhượng tài sản phạm tội và sẽ phải chịu án cùng với Qian vào ngày 10–11 tháng 11.

Tại sao việc thu hồi vốn của nhà đầu tư lại khó khăn đến vậy

Các luật sư đại diện cho các nạn nhân Trung Quốc cho biết việc truy tìm số bitcoin bị tịch thu đến từng nhà đầu tư là rất phức tạp.

Jack Ding, trợ lý đối tác quản lý tại Duan & Duan có trụ sở tại Bắc Kinh, đại diện cho khoảng 10.000 nạn nhân, giải thích:

“Một số tài liệu thiếu thông tin đầy đủ để thiết lập mối liên hệ rõ ràng.”

Ông nói thêm,

“Vẫn còn khó khăn để chứng minh rằng số tiền được chuyển từ nạn nhân này sang tài khoản ngân hàng khác thực sự nằm dưới sự kiểm soát của Tianjin Lantian Gerui, và việc truy tìm số tiền đó đến bitcoin do chính quyền Vương quốc Anh nắm giữ cũng không hề dễ dàng.”

Một vụ kiện đòi bồi thường dân sự theo luật của Vương quốc Anh đã được đệ trình vào tháng 9 năm 2024 và dự kiến ​​sẽ được xét xử vào tháng 1 năm 2026.

Nạn nhân người Trung Quốc, ước tính khoảng 130.000 người, chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ, nhiều người có kỹ năng máy tính hoặc trình độ học vấn hạn chế, gây khó khăn cho việc liên lạc và lập hồ sơ.

Nguồn: pixels.com

Liệu nạn nhân có lấy lại được Bitcoin hay chỉ lấy lại được khoản đầu tư ban đầu?

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng ngay cả khi các nhà đầu tư thành công trong việc chứng minh mối liên hệ, việc phục hồi giá trị tăng cao của Bitcoin là điều khó có thể xảy ra.

Yang Yuhua của Thornhill Legal, cũng tham gia vào vụ án, lưu ý rằng lời nhận tội của Qian "gián tiếp xác nhận các cáo buộc gian lận ở Trung Quốc", nhưng nói thêm rằng việc bồi thường có thể sẽ tập trung vào tiền gốc và lãi suất hợp lý thay vì lợi nhuận đầu cơ.

Ding chỉ ra rằng "bất kể kết quả cuối cùng là gì, tôi tin tưởng rằng cả hai chính phủ sẽ đạt được một giải pháp hòa giải", nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phụ thuộc vào kết luận của các thủ tục tư pháp của Vương quốc Anh.

Giá trị của khoản đầu tư ban đầu ước tính vào khoảng 640 triệu bảng Anh, chỉ bằng một phần nhỏ giá trị hiện tại của số bitcoin bị tịch thu.

Các quan chức Trung Quốc ước tính rằng nạn nhân bao gồm từ các nhà đầu tư có kinh nghiệm đến những người hoàn toàn không quen thuộc với tài chính kỹ thuật số, khiến cho các khiếu nại trở nên phức tạp hơn.

Hợp tác xuyên biên giới làm nổi bật sự phức tạp của gian lận tiền điện tử

Vụ án này được coi là ví dụ điển hình về sự hợp tác xuyên biên giới giữa chính quyền Trung Quốc và Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về cách phân phối số Bitcoin bị tịch thu vẫn thuộc về Tòa án tối cao Anh.

Sự phức tạp về mặt pháp lý còn trầm trọng hơn do lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc, nghĩa là bất kỳ hoạt động thanh lý nào cũng cần có bên trung gian được cấp phép và có thể mất nhiều năm để cố gắng bảo toàn giá trị.

Nguồn: pixabay.com

Ding cũng lưu ý,

“Việc giao tiếp hiệu quả đang gặp nhiều thách thức vì một bộ phận đáng kể trong nhóm này chưa được giáo dục chính quy.”

Sự kết hợp giữa quyền tài phán quốc tế, việc theo dõi tiền điện tử phức tạp và sự đa dạng của các nhà đầu tư khiến đây trở thành một trong những vụ hoàn trả phức tạp nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Các mối đe dọa gia tăng gây thêm áp lực cho nạn nhân tiền điện tử

Thêm vào nỗi lo của các nhà đầu tư, các sự cố toàn cầu nhắm vào người nắm giữ Bitcoin đã tăng vọt.

Dữ liệu do nhà đồng sáng lập CASA Jameson Lopp theo dõi cho thấy đã có 35 vụ bạo lực kể từ cuối tháng 2, tăng 169% chỉ trong sáu tháng rưỡi, làm nổi bật những rủi ro ngày càng tăng mà các nhà đầu tư tiền điện tử phải đối mặt ngay cả khi thị trường tiếp tục phát triển.

Bản án dành cho Qian và việc giải quyết các vụ án của cộng sự sẽ là những cột mốc quan trọng trong một câu chuyện kéo dài hơn một thập kỷ, minh họa cho cả sức hấp dẫn và mối nguy hiểm của các chương trình tiền điện tử có lợi nhuận cao.