Anh có kế hoạch hoàn trả một phần 7 tỷ đô la Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc trong khi vẫn giữ lại phần lớn số tiền

Anh Quốc có kế hoạch bồi thường cho các nhà đầu tư Trung Quốc sau vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 7 tỷ đô la gây ra thách thức xuyên biên giới

Chính quyền Anh đang đề xuất một chương trình bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc, ngay cả khi chính phủ báo hiệu kế hoạch giữ lại phần lớn số tiền Bitcoin trị giá 5 tỷ bảng Anh (7,2 tỷ đô la) bị tịch thu từ những kẻ lừa đảo.

Những đồng tiền bị tịch thu từ một biệt thự ở Hampstead, London vào năm 2018 là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và làm nổi bật sự phức tạp của tội phạm tài chính xuyên biên giới và quản lý tài sản kỹ thuật số.

Vụ lừa đảo khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và mất tiền tiết kiệm

Zhimin Qian, còn được gọi là Yadi Zhang,dàn dựng một vụ gian lận đầu tư ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017 đã lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư số tiền khoảng 43 tỷ nhân dân tệ (6 tỷ đô la).

Sau khi chuyển số tiền đánh cắp được thành Bitcoin, Qian đã trốn sang Anh bằng danh tính giả.

Đồng phạm của cô ta, Seng Hok Ling, đã hỗ trợ rửa tiền.

Cả hai đều nhận tội rửa tiền tại Tòa án Southwark Crown vào tháng trước và đang chờ tuyên án vào tháng 11.

Các nhà chức trách đã thu hồi được 61.000 Bitcoin trị giá 6,7 tỷ đô la vào thời điểm tịch thu, con số này sau đó đã tăng lên khoảng 7,2 tỷ đô la do giá trị thị trường của Bitcoin tăng cao.

Số tiền điện tử bổ sung trị giá 67 triệu bảng Anh sau đó đã được thu hồi sau khi Qian tiết lộ mã truy cập được giấu bên trong một chiếc túi khâu vào quần chạy bộ của cô, tiết lộ cách che giấu tài sản bất thường này.

Bồi thường cho nạn nhân đóng vai trò trung tâm

Trong phiên điều trần của Tòa án tối cao tại London, Giám đốc Cơ quan Công tố đã vạch ra kế hoạch bồi thường nhằm hoàn trả tiền cho những người bị ảnh hưởng.

William Glover, đại diện cho một nhóm nạn nhân, tuyên bố,

“Một số nhà đầu tư đã phải chịu tổn thất cá nhân to lớn dưới hình thức mất mạng, hôn nhân, gia đình tan vỡ và doanh nghiệp tan vỡ.”

Jackson Ng, luật sư của một nhóm nhà đầu tư khác, cho biết thêm,

“Xét đến quy mô chưa từng có của vụ tịch thu và cuộc tranh luận công khai về bất kỳ khoản thặng dư tiềm tàng nào, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: việc bồi thường cho nạn nhân phải được đặt lên hàng đầu.”

Bất chấp những đảm bảo này, các luật sư cảnh báo rằngviệc xác minh các khiếu nại sẽ rất khó khăn .

Jack Ding từ Duan & Duan, đại diện cho khoảng 10.000 nạn nhân, lưu ý rằng "một số tài liệu không đủ thông tin để thiết lập mối liên hệ rõ ràng", khiến việc hoàn trả đầy đủ giá trị hiện tại của Bitcoin là không thể.

Jack Ding là trợ lý đối tác quản lý tại Duan & Duan, người đại diện cho một nhóm lớn nạn nhân trong một vụ án phức tạp nhằm thu hồi tài sản bị tịch thu.

Tòa án thường tập trung vào việc hoàn trả số tiền gốc cộng với lãi suất hợp lý, chứ không phải lợi nhuận đầu cơ.

Tác động của Kho bạc và Thách thức Thị trường

Chuyến đi này đã thu hút sự quan tâm của các quan chức Bộ Tài chính Anh vì đây là nguồn thu tiềm năng trong bối cảnh thâm hụt ngân sách dự kiến ​​sẽ lên tới 30 tỷ bảng Anh vào năm 2029.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng số Bitcoin bị tịch thu không thể được tính vào dự báo tài chính và việc thanh lý một lượng lớn như vậy có thể gây gián đoạn thị trường.

Chính quyền phải đối mặt với việc cân bằng khéo léo giữa việc bồi thường cho nạn nhân, nghĩa vụ pháp lý và sự ổn định của thị trường.

Gian lận tiền điện tử xuyên biên giới làm nổi bật những lỗ hổng trong quy định

Vụ việc này nêu bật những thách thức trong việc xử lý gian lận tiền điện tử ở nhiều khu vực pháp lý.

Nhiều nạn nhân thiếu kinh nghiệm về tài chính kỹ thuật số, khiến việc lập hồ sơ và xác minh yêu cầu bồi thường trở nên phức tạp.

Vụ kiện dân sự được đệ trình vào tháng 9 năm 2024 sẽ quyết định cách phân chia tài sản, với thủ tục dự kiến ​​sẽ tiếp tục đến tháng 1 năm 2026.

Kết quả này có thể tạo tiền lệ cho hợp tác quốc tế trong việc giải quyết tội phạm tài sản kỹ thuật số.

Hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm tiền điện tử có thể hiệu quả hơn không?

Coinlive xem xét liệu quốc gia sở tại có nên đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc giúp đỡ nạn nhân khi tội phạm xảy ra xuyên biên giới hay không.

Trong trường hợp này, các nhà đầu tư Trung Quốc phải đối mặt với thách thức kép là thu hồi tiền từ hệ thống pháp lý nước ngoài trong khi vẫn phải tuân thủ các hạn chế trong nước đối với tiền điện tử.

Tình huống này đặt ra những câu hỏi rộng hơn về cách chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu có thể phối hợp để bảo vệ các nhà đầu tư trong bối cảnh tài chính ngày càng không biên giới.