Sinh viên Đài Loan 24 tuổi tốt nghiệp ngành CNTT đã kiếm được 1 tỷ đô la bằng cách điều hành mạng lưới ma túy Dark Web trong thời gian phục vụ trong quân đội ngoại giao, đối mặt với án tù chung thân tại Tòa án Hoa Kỳ

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT Đài Loan đứng sau mạng lưới ma túy Dark Web trị giá 100 triệu đô la phải đối mặt với việc tịch thu tài sản trong vụ án xuyên biên giới

Một vụ án tội phạm mạng nghiêm trọng liên quan đến một thanh niên Đài Loan xây dựng đế chế ma túy trị giá hàng triệu đô la trên web đen vẫn tiếp tục diễn ra khi các công tố viên ở Đài Bắc tịch thu tài sản trị giá hơn 200 triệu Đài tệ (6,67 triệu đô la Mỹ) của anh ta.

Sự việc diễn ra sau khi ông ta nhận tội tại tòa án liên bang Hoa Kỳ với nhiều cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của ông ta trên dark web.

Bản cáo trạng của FBI tiết lộ cách các đặc vụ xâm nhập vào dark web để thu thập bằng chứng chống lại mạng lưới ma túy trị giá 100 triệu đô la của Lin Ruei-shiang.

Một chuyên gia công nghệ 24 tuổi đã xây dựng nên một đế chế ma túy toàn cầu như thế nào

Rui-Siang Lin, 24 tuổi, cựu sinh viên chuyên ngành quản lý thông tin của Đại học Quốc gia Đài Loan, đã bị bắt vào tháng 5 năm ngoái tại Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York khi đang quá cảnh từ Saint Lucia đến Singapore.

Rui-Siang Lin, một thần đồng công nghệ thông tin người Đài Loan và là cựu quân nhân ngoại giao, đã bí mật điều hành một đế chế ma túy toàn cầu trên web đen trong khi giảng dạy về phòng chống tội phạm mạng cho cảnh sát ở nước ngoài.

Vào thời điểm đó, anh đang phục vụ theo lệnh quân sự thay thế ngoại giao của Đài Loan tại quốc gia Caribe này, thậm chí còn cung cấp chương trình đào tạo về tội phạm mạng cho cảnh sát địa phương — một chi tiết mà anh tự hào chia sẻ trên trang LinkedIn của mình.

Chính quyền Hoa Kỳ sau đó tiết lộ rằng Lin điều hành “Incognito Market”, một nền tảng web đen được ra mắt vào tháng 10 năm 2020 cho phép bán ma túy bất hợp pháp ẩn danh trên toàn thế giới.

Incognito Market là một nền tảng web đen cho phép người dùng mua và bán ma túy bất hợp pháp một cách ẩn danh bằng tiền điện tử.

Trang web này hoạt động từ năm 2020 đến năm 2023 và xử lý hơn 100 triệu đô la Mỹ các giao dịch ma túy trước khi bị đóng cửa.

Trang web này đã tạo điều kiện cho việc bán các loại thuốc trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ, bao gồm cocaine, methamphetamine, heroin và thuốc theo toa giả, trước khi bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2023.

Các nhà cung cấp sử dụng nền tảng này đã trả cho Lin 5% hoa hồng cho mỗi giao dịch, số tiền này được anh ta rửa thông qua một mạng lưới các tài khoản và ví tiền điện tử.

Mới 19 tuổi, Lin đã thiết kế và triển khai một trang web thương mại thu hút hơn 200.000 người dùng và hỗ trợ hàng nghìn kẻ buôn ma túy trên toàn cầu.

Trong vòng ba năm, ông đã tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Đợt thu thập dữ liệu số khổng lồ bao gồm Bitcoin, NFT và ví lạnh

Theo các tài liệu của tòa án Hoa Kỳ, Lin đã đồng ý từ bỏ các tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 105 triệu đô la Mỹ. Những tài sản này được xác định trên nhiều nền tảng và phương pháp lưu trữ, bao gồm ví lạnh và sàn giao dịch tiền điện tử. Các tài sản bị tịch thu bao gồm:

Tiền điện tử:

• 19,3 Bitcoin (BTC)
• 100 Ethereum (ETH)
• Hơn 1.000.000 Tether (USDT)
• 1.926 Solana (SOL)
• Nhiều lần nắm giữ Monero (XMR) và các mã thông báo liên quan đến Aave

Các khoản tiền kỹ thuật số này được truy tìm đến các tài khoản trên Kraken, Binance (dưới ID người dùng 37817359, 281631139 và 832860427) và cũng được lưu trữ trong ví lạnh, bao gồm ví phần cứng USB Kingston và máy chủ thuộc sở hữu của Limestone tại Hoa Kỳ.

Mã thông báo không thể thay thế (NFT):

• Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape #3405
• Câu lạc bộ chó Bored Ape #7140
• 16 NFT từ series My Pet Hooligan

Tất cả NFT đều được lưu trữ trong ví được bảo vệ bằng cụm từ hạt giống và hiện đã bị chính quyền Hoa Kỳ tịch thu.

Các nhà điều tra Đài Bắc tiến hành khám xét tài sản và tài khoản tại địa phương

Văn phòng Công tố viên quận Đài Bắc của Đài Loan đã mở cuộc điều tra riêng về tài sản trong nước của Lin.

Chính quyền đã đóng băng bất động sản, bất động sản hạng sang tại quận Thiên Mục của Đài Bắc, tiền gửi ngân hàng và tiền ảo có giá trị hơn 200 triệu Đài tệ.

Một trong những căn hộ sang trọng mà Lin mua với giá 60 triệu Đài tệ nằm trong tòa nhà này ở Thiên Mục, Đài Bắc.

Nỗ lực này đang được phối hợp với Hoa Kỳ thông qua hoạt động hợp tác tư pháp đang diễn ra.

Cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan đã hành động vào cuối năm 2023 để đóng băng tài sản trong nước của Lin và các cuộc thảo luận tiếp theo đang được tiến hành để xác định cách cả hai bên có thể hợp tác để thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp và bồi thường cho bất kỳ nạn nhân nào, nếu có.

Cha là một doanh nhân công nghệ nổi tiếng, con trai đã đi theo một con đường hoàn toàn khác

Các nhà điều tra đã phát hiện ra sự tương phản cá nhân trong gia đình Lin.

Cha của ông, một kỹ sư hàng không vũ trụ và doanh nhân phần mềm nổi tiếng, đã từng được vinh danh là cựu sinh viên xuất sắc của NTU và được biết đến với các hoạt động ủng hộ các mục đích xã hội.

Các phần mềm do ông Lin phát triển bao gồm các ứng dụng du lịch và trường học được sử dụng rộng rãi ở Đài Loan.

Người cha được cho là tin rằng "xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của người khác" không phải là con đường đúng đắn - một tuyên bố hoàn toàn trái ngược với việc con trai ông sa vào tội phạm kỹ thuật số.

Tòa án Hoa Kỳ hoãn tuyên án sau khi hợp tác

Sau khi nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về tội âm mưu buôn bán ma túy, rửa tiền và âm mưu bán thuốc dán nhãn sai, Lin phải đối mặt với mức án tối thiểu 10 năm tù và có khả năng là án tù chung thân.

Bản án ban đầu của anh ta dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3 nhưng đã bị hoãn lại đến tháng 9 sau khi anh ta cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động chuyển nhượng quỹ kỹ thuật số và nêu tên bốn đồng phạm.

Việc hoãn lại hiếm hoi này được coi là dấu hiệu cho thấy sự hợp tác đáng kể với các công tố viên, mặc dù các quan chức ở Đài Bắc từ chối bình luận về tuyên bố của ông.

Nếu không có bên thứ ba nào khiếu nại quyền sở hữu trong vòng 60 ngày, tất cả tài sản bị tịch thu sẽ được chuyển vào Quỹ tịch thu tài sản của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, có khả năng được sử dụng cho mục đích thực thi pháp luật hoặc bồi thường cho nạn nhân.

Vụ án này hiện được coi là một trong những nỗ lực chung quan trọng nhất giữa chính quyền Đài Loan và Hoa Kỳ trong việc giải quyết tội phạm mạng xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử.