Binance phải đối mặt với nhiều cáo buộc từ Ủy ban Thương mại Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) chỉ ra hành vi sai trái của các giám đốc điều hành công ty.
Binance đã sử dụng tính năng tự động xóa của Signal
TRÊN27 tháng 3 , CFTC đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance. Mặc dù các cáo buộc của nó chủ yếu cho thấy rằng Binance đã vi phạm các quy định để phục vụ khách hàng ở Hoa Kỳ, nhưng những cáo buộc đó cũng mô tả các hành động không phù hợp khác.
Đáng chú ý, CFTC nhấn mạnh thực tế là các giám đốc điều hành của Binance đã sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để giao tiếp. Nó nói thêm rằng tính năng tự động xóa của ứng dụng cho phép các giám đốc điều hành xóa hồ sơ thảo luận về hoạt động buộc tội.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Binance đã sử dụng Signal để liên lạc nội bộ cũng như với khách hàng. Cụ thể, CFTC cho biết rằng các cuộc thảo luận xung quanh các hạn chế của Hoa Kỳ đã được tiến hành đối với Signal – một hoạt động được “bắt buộc” bởi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, theo Samuel Lim, cựu nhân viên tuân thủ của Binance.
Cán bộ tuân thủ biết về việc sử dụng bất hợp pháp
CFTC cũng nhấn mạnh mối quan hệ của Binance với hoạt động bất hợp pháp.
Cụ thể, CFTC cho biết Binance đã nhận được thông tin về các giao dịch liên quan đến nhóm khủng bố Hồi giáo Hamas vào khoảng tháng 2/2019. Ngay sau đó, Lim đã thừa nhận sự việc bằng cách tuyên bố trong một tin nhắn rằng các nhóm khủng bố thường gửi “số tiền nhỏ” vì số tiền lớn hơn được coi là được rửa tiền.
Vào năm 2020, Lim đã nhận xét về tiền từ người Nga và những người dùng khác, nói rõ: “thôi nào… họ ở đây vì tội ác.” Một giám đốc điều hành khác nói: “chúng tôi thấy điều xấu, nhưng chúng tôi nhắm [hai] mắt.”
Ngoài ra, Lim còn cho phép khách hàng có giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp tiếp tục sử dụng Binance bằng tài khoản mới. Ở một nơi khác, Lim không khuyến khích việc đóng các tài khoản có rủi ro cao, nói rằng "Bỏ việc = xấu trong mắt [Changpeng Zhao]."
Binance nói với người dùng cách sử dụng VPN
Một phần khác trong hồ sơ của CFTC gợi ý rằng Binance đã nói với khách hàng cách vượt qua các biện pháp định vị địa lý của mình bằng cách sử dụng mạng riêng ảo (VPN).
Binance đã ngừng phục vụ khách hàng tại Hoa Kỳ vào năm 2019 nhưng đã đăng hướng dẫn VPN ngay sau đó. Mặc dù hướng dẫn đã bị xóa nhưng CFTC cho biết một phần của trang đã thông báo cho người dùng rằng VPN có thể được sử dụng để “mở khóa các trang web bị hạn chế”.
Lời khuyên dường như có chủ ý: trong nhật ký cuộc trò chuyện, Lim nói rằng Changpeng Zhao muốn người dùng biết cách sử dụng VPN để truy cập Binance. Ông cũng gợi ý rằng các bên thứ ba có thể yêu cầu người dùng truy cập VPN, mặc dù bản thân Binance không thể làm như vậy.
Lim đã nhận ra trong một cuộc trò chuyện khác rằng việc thay đổi trạng thái của người dùng Hoa Kỳ thành không phải người Mỹ là gian lận, nhưng nói rằng Binance có thể khuyến khích người dùng sử dụng tài khoản hoặc VPN không phải KYC.
Binance phản bác những khẳng định này trong mộttuyên bố ngày hôm nay, tuyên bố rằng nó chặn khách hàng Hoa Kỳ dựa trên nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động, vị trí thẻ tín dụng và dữ liệu KYC của họ — không chỉ địa chỉ IP của họ, đây là khối duy nhất mà VPN có thể phá vỡ.
Binance có thêmgiải quyết giao dịch nhân viên trên nền tảng của riêng mình nhưng vẫn chưa giải quyết được hầu hết các mối quan tâm của CFTC.
JinseFinance
Dante
fx168news
TheBlock
Nulltx