Binance đóng băng 2 triệu đô la từ giao dịch viên nội gián bị cáo buộc

Giám đốc điều hành Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao cho biết sàn giao dịch đã đóng băng 2 triệu đô la liên quan đến một địa chỉ tiền điện tử được liên kết với mộtbị cáo buộc giao dịch nội gián .

Trong một Twitter ngày 28 tháng 3chủ đề , FatMan Terra cho biết một cá nhân ẩn danh đã chạy trước một số danh sách altcoin của Binance để đặt lợi nhuận bảy con số. Trích dẫn dữ liệu trên chuỗi, người có ảnh hưởng về tiền điện tử đã trình bày chi tiết cách “hoạt động bí mật” của nhà giao dịch bị lộ.

Người trong cuộc bị cáo buộc đã kiếm được 1,4 triệu đô la từ giao dịch nội gián

Theo một tháng giêngbáo cáo được trích dẫn bởi FatMan Terra, có 16 trường hợp có thể xảy ragiao dịch nội gián trên Binance nơi nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận tích lũy là 1,4 triệu đô la.

Trong một trong những trường hợp, người trong cuộc đã mua Frax Sharengoại hối TRÊNUniswap hơn sáu ngày theo đợt nhỏ sau khi tài trợ cho ví “0xd23” với 53.000 đô la. Nhà giao dịch sau đó sẽ bán tất cả các khoản nắm giữ của họ để kiếm lợi nhuận sau khi Binance niêm yết mã thông báo FXS ba ngày sau lần mua cuối cùng của họ.

Trong một trường hợp khác, nhà giao dịch đã mua Virtua trị giá 131 Ethereum (TVC ) hai ngày trước khi nó được niêm yết trên Binance. Nhà giao dịch đã kiếm được 277ETH từ việc bán mã thông báo sau khi giá trị của nó tăng lên.

Báo cáo đã trích dẫn các giao dịch tương tự trong đó nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận cao từ các danh sách altcoin khác nhau.

Mặc dù danh tính của nhà giao dịch vẫn chưa được biết, nhưng mô hình giao dịch của họ cho thấy họ có thông tin nội bộ về các danh sách Binance này.

Phản hồi của Binance

CZ thừa nhận tweet của FatMan Terra, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch đã đóng băng tiền trước chủ đề Twitter của anh ấy. CZthêm :

“Chúng tôi cũng luôn đấu tranh với các rò rỉ tiềm ẩn, v.v. Chúng tôi hoan nghênh bạn cũng chỉ ra chúng trong tương lai. Giúp tất cả chúng ta.”

FatMan Terra cũng chỉ ra rằng:

“Giao dịch nội gián khiến nhiều giao dịch sinh lãi trở nên thua lỗ (ví dụ: giao dịch hòa vốn ban đầu có thể dẫn đến thua lỗ 10% do các hoạt động bóc lột nội gián) và nhà giao dịch sẽ không bao giờ phát hiện ra điều gì đã xảy ra với họ.”

Trong khi đó, Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillman trước đâynói sàn giao dịch có “một nhóm bảo mật nội bộ giám sát nhiều nền tảng để biết hoạt động giao dịch của nhân viên có thể xảy ra và đó là chính sách không khoan nhượng”.