CZ phủ nhận các công ty nắm giữ đã nhận được 12 tỷ đô la tiền của người dùng Binance.US

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trênngày 8 tháng 6 đã phản bác các tuyên bố của SEC và phủ nhận rằng một trong những công ty do ông nắm giữ đã nhận được 12 tỷ đô la tiền của khách hàng Hoa Kỳ.

Về khoản chuyển nhượng 12 tỷ đô la được cho là, Zhao nói:

“Điều này đơn giản là sai… Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, Binance.US có tổng cộng khoảng 2 tỷ đô la tiền người dùng.”

Zhao nói rằng giá trị tiền gửi của người dùng Binance.US chỉ có thể dao động nhẹ do giá tiền điện tử và việc rút tiền của người dùng. Ông khẳng định rằng “tất cả tiền của người dùng đều được hạch toán và không bao giờ rời khỏi nền tảng Binance.US” trừ khi người dùng rút tiền.

Zhao đã đưa ra tuyên bố của mình để đáp lại một bài báo của Coindesk, do đó đã trích dẫn một hồ sơ tòa án làm nguồn của nó. Anh ấy nói rằng anh ấy “không chắc là nhà báo hay nguồn tin” cuối cùng đã cung cấp thông tin được cho là không chính xác.

Coindesk cũng đã nhận được một tuyên bố từ đại diện của Binance, người nói rằng các khoản tiền được đề cập trong trường hợp này là “quỹ của công ty hoàn toàn chứ không phải tài sản của người dùng”.

Tuy nhiên, điều này dường như là một sự hiểu lầm, không phải là sự chấp nhận chuyển tiền. Người phát ngôn đã mô tả “các tài khoản” tronghồ sơ tòa án SEC có liên quan . Điều này dường như đề cập đến các tài khoản Binance Holdings đã tình cờ nắm giữ 12 tỷ đô la từ năm 2020 đến năm 2022.

Hồ sơ tòa án hỗ trợ ước tính $12B

Tuy nhiên, các phần khác của hồ sơ SEC dường như ủng hộ cáo buộc. Một phần nói rằng Merit Peak — một trong những công ty do Zhao nắm giữ — đã nhận được 11 tỷ đô la tiền của người dùng Binance.com thông qua Key Vision Development Limited từ năm 2019 đến năm 2021.

Ước tính 12 tỷ đô la dường như đến từ việc Merit Peak đã nhận thêm 1,2 tỷ đô la từ BAM Trading, một công ty khác có liên quan đến Binance.US.

Bất chấp điều đó, SEC nói rằng Merit Peak đã huy động được khoảng 12 tỷ đô la tiền từ các nguồn khác, tổng cộng lên tới 22 tỷ đô la.

SEC cho biết:

“SEC không thể xác định lý do tại sao một thực thể do Zhao kiểm soát đang giao dịch có mục đích trên Binance [sic] bằng cách sử dụng tiền cá nhân của Zhao lại hoạt động như một tài khoản “thông qua” cho hàng tỷ đô la của khách hàng trên Nền tảng Binance.”

Hồ sơ tòa án của SEC trích dẫn mộttài liệu riêng từ kế toán riêng của mình, nơi cung cấp các con số giống nhau nhưng không xác định nguồn gốc của những khoản tiền đó là tiền của khách hàng Binance.US.