Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã đệ trình lệnh ngừng hoạt động đối với 11 công ty tiền điện tử ít được biết đến vào thứ Ba, cáo buộc họ biển thủ tiền của khách hàng hoặc vi phạm luật chứng khoán của tiểu bang.
Cơ quan quản lý đã đi xa đến mức nghi ngờ rằng các công ty, bao gồm các công ty như Elevate Pass LLC và Metafi Yielders, thực sự đang cung cấp các dịch vụ mà họ tuyên bố.
"Mỗi trong số 11 thực thể bị cáo buộc đã cung cấp và bán chứng khoán không đủ tiêu chuẩn và mười trong số đó cũng đã trình bày sai và thiếu sót nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư," cơ quan quản lý cho biết trong một thông cáo báo chí.
Cơ quan quản lý cho biết các kế hoạch trước đây nhắm vào các nhà đầu tư tiềm năng đã cung cấp các sản phẩm đầu tư có lợi suất cao trong các lĩnh vực khác, như dầu khí.
"Tất cả các thực thể đều bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả lợi nhuận có mục đích cho các nhà đầu tư khác, theo cách thức của một kế hoạch Ponzi. Hơn nữa, mỗi thực thể đều có một chương trình giới thiệu hoạt động theo sơ đồ kim tự tháp," thông cáo báo chí cho biết. "Các đơn vị hứa sẽ trả tiền hoa hồng cho nhà đầu tư nếu họ tuyển dụng được nhà đầu tư mới và hoa hồng bổ sung nếu các nhà đầu tư mà họ tuyển dụng lại tuyển dụng được nhà đầu tư mới. Các chương trình giới thiệu đã đạt được hiệu quả mong muốn, khuyến khích các nhà đầu tư tạo và đăng nội dung lên các trang web truyền thông xã hội, chẳng hạn như YouTube, để lôi kéo những người khác đầu tư vào các tổ chức này."
Các hành động thực thi diễn ra một ngày sau khi California tham gia một nhóm các tiểu bang kiện công ty cho vay tiền điện tử Nexo, cáo buộc sản phẩm Kiếm tiền của họ vi phạm luật chứng khoán.