Cơ quan quản lý tiền điện tử từ 5 quốc gia xác định kế hoạch Ponzi tiềm năng trị giá 1 tỷ đô la

Trong những tháng gần đây, việc đầu tư vào tiền điện tử là một thách thức. Thị trường mới nổi đã bị lung lay bởi giá cả thay đổi triệt để, tài sản sụp đổ và một loạt các thách thức kinh tế.

Kể từ tháng 11, khi giá bitcoin, loại tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới, đã giảm, thì giá trị của các loại tiền tệ từng được coi là an toàn và bảo mật vì chúng được chốt bằng đồng đô la Mỹ và được quy định bởi các sàn giao dịch cũng giảm theo.

Những người ủng hộ tài sản kỹ thuật số hoan nghênh nỗ lực của chính quyền quốc tế và quốc gia nhằm đánh giá và giám sát tốt hơn khả năng tồn tại của ngành.

Đề Nghị Đọc |Giám đốc điều hành Kraken đóng cửa trụ sở chính ở San Francisco - Đây là lý do tại sao

Cũng góp phần vào sự tăng trưởng là cuộc xâm lược vô nghĩa của Nga vào Ukraine. Trong và ngoài nước, một số lượng lớn các cá nhân đã sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền, một lần nữa chứng minh tiện ích của tiền tệ.

Bất kể thời điểm tỏa sáng của nó, tiền điện tử hiện đang ở một thời điểm quan trọng.

Nó đã mất gần 50% giá trị thị trường kể từ tháng 11 và dễ bị lừa đảo, thao túng và giảm giá đột ngột.

Bất kể những điểm sáng của nó, Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác hiện đang ở ngã ba đường. (Inc42)

Các nhà điều tra thuế theo dõi gian lận lớn

Bây giờ, các cơ quan quản lý đang điều tra một gian lận khác.

Hơn 50 hành vi vi phạm thuế tiền điện tử tiềm ẩn đã bị các thanh tra thuế quốc tế phát hiện, điều này có thể mở đường cho một cuộc điều tra chính thức trong những tuần tới — bao gồm cả kế hoạch Ponzi trị giá 1 tỷ đô la có thể xảy ra.

Theo các báo cáo được công bố vào thứ Sáu, những người đứng đầu cơ quan thực thi thuế từ các quốc gia thuộc J5 đã tập trung tại London trong tuần này để chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu nhằm khám phá các nguồn hoạt động xuyên biên giới bất hợp pháp.

Vào thứ Sáu, Jim Lee, giám đốc điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ, cho biết: “Một số khách hàng tiềm năng này liên quan đến các cá nhân có giao dịch NFT đáng kể liên quan đến thuế tiềm ẩn hoặc các tội phạm tài chính khác trong khu vực tài phán của chúng tôi.”

Số tiền liên quan dường như đã ảnh hưởng đến các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm cả những người mua tiền điện tử ở Úc, Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Hà Lan.

“Có vẻ như [một] là kế hoạch Ponzi trị giá 1 tỷ đô la. Đó là một tỷ với điểm 'B' và vị trí dẫn đầu này ảnh hưởng đến từng và mọi quốc gia J5,” Lee nhận xét.

J5 là một chương trình chống tội phạm về thuế liên quan đến chính phủ của năm quốc gia.

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 1,25 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com

Chương trình nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra các mối nguy hiểm, gian lận và hành vi sai trái trong ngành kinh doanh tiền điện tử đang phát triển.

Thứ Hai tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã thông báo với các nhà lập pháp rằng sự sụp đổ của TerraUSD stablecoin cho thấy sự cần thiết của các luật bổ sung.

Đề Nghị Đọc |Bitcoin không còn thuốc diệt chuột? Nubank được Warren Buffett hậu thuẫn tiết lộ giao dịch BTC

J5 vs. Kẻ tạo điều kiện cho tội phạm tiền điện tử

Nhóm J5 được thành lập để đáp lại lời kêu gọi của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) kêu gọi các quốc gia hành động nhiều hơn để chống lại những kẻ tạo điều kiện cho tội phạm thuế.

Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS-CI), Văn phòng Thuế vụ Úc (ATO), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Cơ quan Doanh thu Canada (CRA), và HM Revenue & Hải quan tạo nên tổ chức.

Niels Obbink của Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan đã tuyên bố, “NFT là một trong những phương pháp kỹ thuật số mới nổi để rửa tiền dựa trên thương mại.”

Việc xác định các tội phạm bị nghi ngờ là một tin xấu bổ sung trong một tuần đầy biến động đối với thị trường Bitcoin.

Theo một số ước tính, biến động giá lớn đã khuấy động thị trường tiền điện tử và hạ thấp tổng định giá tài sản khoảng 270 tỷ đô la.

Hình ảnh nổi bật từ InsideBitcoins, biểu đồ từ TradingView.com