Làm thế nào SEC phát hiện ra kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá 300 triệu đô la

Theo một thông cáo báo chí phát hànhbởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 1 tháng 8, mười một người đã bị buộc tội vì vai trò của họ trong việc tạo và quảng bá Forsage, một kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo và kế hoạch Ponzi đã mang lại hơn 300 triệu đô la từ hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ trên toàn cầu .

Hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) và các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO) đã góp phần vào sự phát triển của Ethereum theo một số cách. Lừa đảo kim tự tháp quà tặng Forsage là một trong những chiến lược mà người dùng tiền điện tử hiện đang tranh luận.

Bài đọc liên quan:Charles Hoskinson của Cardano giúp cộng đồng tiền điện tử như thế nào

Trong các kế hoạch kim tự tháp, là các loại gian lận tài chính, những người chơi cấp cao nhất trong một mạng lưới phân cấp tranh thủ và hưởng lợi từ cơ sở ngày càng tăng của các thành viên mới bị lừa. Mặt khác, một kế hoạch Ponzi thường chỉ yêu cầu một khoản thanh toán ban đầu từ các nạn nhân của nó, với các khoản hoàn trả được hứa hẹn vào ngày thanh toán sau đó. Đó là điểm khác biệt chính giữa hai trò gian lận này.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh hoạt động trên chuỗi khối Ethereum, Tron và Binance, Forsage.io là một trang web cho phép hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ giao dịch. Nó được tạo ra vào tháng 1 năm 2020 bởi Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov.

Lý thuyết hoạt động của Forsage là không có gì để bán. Do đó, cách duy nhất để có tiền là thuyết phục người khác tham gia Forsage.

 SEC buộc tội 11 người vì quảng cáo Forsage

Bốn người sáng lập Forsage, ba nhà quảng bá người Mỹ mà những người sáng lập đã thuê để quảng cáo Forsage trên các trang web và nền tảng truyền thông xã hội của họ, và một số thành viên “Crypto Crusaders” đều được bao gồm trong bộ sạc của SEC. Hơn nữa, chiến lược của chiến dịch quảng cáo được thực hiện ở Hoa Kỳ từ ít nhất năm tiểu bang riêng biệt.

Theo tuyên bố của SEC, trong hơn hai năm, Forsage đã hoạt động như một trò lừa đảo kim tự tháp, trong đó các nhà đầu tư kiếm tiền bằng cách lôi kéo những người khác tham gia. Trong một kế hoạch Ponzi điển hình, Forsage đã khai thác trái phép tài sản từ các nhà đầu tư mới để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines và Ủy viên Chứng khoán và Bảo hiểm Montana đều có hành động ngừng và hủy bỏ Forsage vì hành vi gian lận vào tháng 9 năm 2020 và tháng 3 năm 2021, tương ứng. Tuy nhiên, Forsage bị cáo buộc tiếp tục quảng bá kế hoạch này trong khi bác bỏ các cáo buộc trong nhiều video trên YouTube và các phương tiện khác.

Bài đọc liên quan:Các chuyên gia vẫn nghĩ khai thác Bitcoin có lãi, điều đó có nghĩa là gì?

Ngoài bốn người sáng lập, bảy người nữa bị cáo buộc vi phạm các yêu cầu đăng ký và chống gian lận của luật chứng khoán liên bang trong đơn khiếu nại, đã được đệ trình lên Tòa án Quận phía Bắc của Illinois, Hoa Kỳ. Trong trường hợp của mình, SEC yêu cầu nộp phạt dân sự, bãi bỏ và cứu trợ theo lệnh.

Tuy nhiên, hai trong số các bị cáo, Ellis và Theissen, đã giải quyết các cáo buộc mà không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc và đồng ý bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động cụ thể cũng như vi phạm các điều khoản bị buộc tội trong tương lai.

Hình ảnh nổi bật từ Flickr, biểu đồ từ Tradingview.com