Nhật chuẩn bị ban hành luật chống rửa tiền

Nhật Bản chuẩn bị đưa ra luật chống rửa tiền nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử

Nhật Bản đang tăng cường các sáng kiến của mình đểquy định việc sử dụngtiền điện tử trong việc hỗ trợ các hoạt động tội phạm thông qua trao đổi bằng cách sửa đổi một sốlĩnh vực tài chính pháp luật.

Đặc biệt, các cơ quan quản lý Nhật Bản chuẩn bị đưa ra luật chuyển tiền mới sẽ cấm các tổ chức tội phạm sử dụngtrao đổi tiền điện tử để rửa tiền,Nikkeibáo cáo vào ngày 27 tháng 9.

Các luật có khả năng có hiệu lực vào mùa xuân tới sẽ chứng kiến sự sửa đổi của Đạo luật ngăn chặn việc chuyển tiền tố tụng hình sự yêu cầu các sàn giao dịch chia sẻ thông tin khách hàng giữa các nhà khai thác. Thông qua thay đổi quy định, chính quyền Nhật Bản hy vọng sẽ theo dõi việc chuyển tiền của những người tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Thông tin được chia sẻ

Một số thông tin được chia sẻ bao gồm tên và địa chỉ của khách hàng khi gửi tiền điện tử đến một sàn giao dịch khác. Đồng thời, các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ luật pháp sẽ phải chịu hướng dẫn hành chính và lệnh khắc phục cùng với các hình phạt hình sự.

Các sửa đổi đối với luật dự kiến sẽ được đệ trình lên phiên họp Quốc hội bất thường được tổ chức vào ngày 3 tháng 10, nếu được thông qua, tiền điện tử sẽ được thêm vào các quy tắc chuyển tiền.

Hơn nữa, luật cũng sẽ hướng tớitiền ổn định sau sự trỗi dậy của Terra (NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ) sụp đổ hệ sinh thái. Theo luật đề xuất, stablecoin sẽ phải tuân theo một hệ thống đăng ký.

Ngoài ra, luật được đưa ra sau Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một tổ chức quốc tế được giao nhiệm vụ giám sát các biện pháp chống rửa tiền; các quốc gia được khuyến nghị áp dụng các quy tắc tương tự. Trong dòng này, Hoa Kỳ, Đức và Singapore là một trong những quốc gia thông qua luật.

Thêm đề xuất để điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử

Nhìn chung, Nhật Bản đã sửa đổi tình trạng quy định của mình để dự đoán sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử, với các nhà chức trách dự kiến sẽ ban hành nhiều luật hơn trong những tháng tới.

Chẳng hạn, quốc gia này đã đề xuất sửa đổi Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương để bổ sung stablecoin vào danh sách các tài sản được quy định. Luật tìm cách ngăn chặn việc sử dụng stablecoin khi chuyển tiền đến các quốc gia bị trừng phạt như Triều Tiên và Nga.

Trong bối cảnh các quy định về tiền điện tử ngày càng gia tăng, chính phủ coi lĩnh vực này là chất xúc tác quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. BẰNGbáo cáo bởi Finbold, cơ quan quản lý của Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), đã đề xuất nới lỏng thuế tiền điện tử của công ty để củng cố nền kinh tế.