Rắc rối pháp lý gia tăng cho Terraform Labs khi cảnh sát Seoul điều tra

Terraform Labs, công ty mẹ đằng sau hệ sinh thái Terra bị sụp đổ, hiện đang bị chính quyền Hàn Quốc điều tra nhiều lần.

Cuộc điều tra mới nhất xoay quanh cáo buộc biển thủ Bitcoin (BTC ) từ kho bạc của công ty. Theo mộtbáo cáo được xuất bản trên một tờ nhật báo địa phương, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã nhận được một mẹo tình báo vào tháng trước thông báo cho họ về khả năng biển thủ BTC bởi một trong những nhân viên của công ty.

Cảnh sát tuyên bố rằng cuộc điều tra về cáo buộc biển thủ BTC từ kho bạc của công ty không có mối liên hệ trực tiếp nào với người đồng sáng lập Do Kwon bị nhiễm độc và họ đang điều tra các cáo buộc biển thủ cá nhân vào thời điểm này.

Các nhà chức trách đã cố gắng đóng băng số tiền bị đánh cắp với sự trợ giúp của một sàn giao dịch tiền điện tử cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Tuy nhiên, số tiền bị đánh cắp không được tiết lộ.

Luna Foundation Guard (LFG), một quỹ được thành lập bởi công ty nắm giữ hơn 3 tỷ đô la dự trữ Bitcoin, đã trở thành tâm điểm chú ý sau vụ sụp đổ. Quỹ BTC đã được sử dụng để giúp cân bằng thuật toán stablecoin Terra USD (UST). Công ty tuyên bố tất cả dự trữ BTC của họ đã được sử dụng trong một nỗ lực vô ích để ổn định UST.

Trong một thời gian gần đâyphỏng vấn với Financial Times, người đồng sáng lập Terraform Labs, Daniel Shin, đã phủ nhận mọi cáo buộc về sơ suất hoặc gian lận. Anh nói:

“Không có ý định lừa dối vì chúng tôi chỉ muốn đổi mới hệ thống thanh toán bằng công nghệ chuỗi khối,”

Chính quyền Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra toàn diện về sự sụp đổ gần đây của hệ sinh thái Terra và vai trò của nhân viên Terraforms Labs và người đồng sáng lập Do Kwon.

Có liên quan:Truyền thông nhà nước Trung Quốc báo hiệu các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử sau hậu quả của Terra

Cuộc điều tra đầu tiên bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng 5 sau khi 81 nhà đầu tư cùng nộp hai đơn khiếu nại công ty vì đã lừa dối các nhà đầu tư bằng một mã thông báo sai sót.

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đó, Hàn Quốcđội điều tra và công tố đáng sợ được gọi là "Thần chết của Yeouido" đã được cải tổ bởi chủ tịch mới để xem xét Terraform Labs. Sau đó, Đảng Bảo thủ Hàn Quốcyêu cầu một phiên điều trần quốc hội về vấn đề này.

Vào tuần cuối cùng của tháng 5, chính quyền Hàn Quốc đã triệu tập tất cả nhân viên của Terraform Labs để điều tra bất kỳ vai trò nội bộ nào trong việc thao túng thị trường. Các nhà chức trách cũng yêu cầu trao đổi tiền điện tử đểđóng băng quỹ liên quan đến LF g.

Cơ quan thuế quốc gia của Hàn QuốcTerraform Labs bị phạt 78 triệu USD về tội trốn thuế, được đưa ra ánh sáng sau một số cuộc điều tra về công ty sau khi sụp đổ.

Sự sụp đổ củaHệ sinh thái Terra trị giá 40 tỷ USD không chỉ gây rắc rối pháp lý cho những người tạo ra dự án mà còn buộc các cơ quan quản lý trên toàn cầu phải suy nghĩ lại về chiến lược quản lý tiền điện tử của họ. Hàn Quốc thành lập một quốc gia mớiủy ban giám sát tiền điện tử , trong khi Nhật Bản thông qua quy định mới chỉ cho phéptin tưởng các công ty và ngân hàng phát hành stablecoin .