Báo cáo: Việc sử dụng máy trộn tiền điện tử đang tràn lan và khối lượng giao dịch của các địa chỉ bất hợp pháp đã đạt mức cao kỷ lục

Mặc dù hoạt động trên chuỗi đã chậm lại trong mùa đông tiền điện tử, nhưng việc sử dụng máy trộn tiền điện tử đã tăng gấp đôi vào năm 2022, với các địa chỉ được liệt kê là "bất hợp pháp" là những người dùng máy trộn lớn nhất.

Máy trộn tiền điện tử (máy trộn hoặc máy trộn) cung cấp tính ẩn danh cho các giao dịch, làm cho người gửi hoặc người nhận giao dịch hoàn toàn không thể xác định được. Mặc dù đây là trường hợp sử dụng hợp lệ cho người dùng hàng ngày, nhưng tin tặc thường khai thác bộ trộn để trốn tránh các cuộc điều tra theo quy định.

Trong một báo cáo của công ty phân tích Chainalysis, dữ liệu cho thấy rằng trung bình động 30 ngày của tổng giá trị hàng ngày mà các máy trộn tiền điện tử nhận được đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 51,8 triệu đô la vào tháng 4 năm 2022. Số tiền này gấp đôi con số nhận được cùng thời điểm vào năm 2021.

Theo công ty, gần 10% số tiền từ các địa chỉ bất hợp pháp đã được gửi riêng đến các máy trộn tiền điện tử. Ngoài ra, dữ liệu từ quý 2 năm 2022 cho thấy rằng tiền được gửi đến máy trộn qua địa chỉ bất hợp pháp đến từ tiền bị đánh cắp và cửa hàng lừa đảo.

Mặc dù máy trộn vốn không phải là bất hợp pháp, nhưng điều đó có thể thay đổi khi các cơ quan quản lý bắt đầu xem xét cách đưa quy định vào không gian. Vào tháng 3, Cơ quan tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh (NCA) cho biết họ đang tìm cách điều chỉnh các dịch vụ trộn tiền điện tử, yêu cầu họ tuân thủ các luật liên quan đến chống rửa tiền.

Vào tháng 5, sàn giao dịch tiền điện tử Blender.io đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vì có liên quan đến vụ hack Axie Infinity dẫn đến hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số trị giá 620 triệu USD. Theo lệnh trừng phạt, tất cả tài sản của máy trộn ở Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa và phải được báo cáo, cơ quan chính phủ cho biết.

Trong khi đó, Tornado Cash, một bộ trộn gây tranh cãi khác, đã mã nguồn mở mã giao diện người dùng của mình vào đầu tháng Bảy. Theo các nhà phát triển của nó, động thái này nhằm thực hiện lời hứa về sự phân cấp và minh bạch hoàn toàn.