Các báo cáo cho thấy Alexander Vinnik, Nhà điều hành sàn giao dịch BTC bị dẫn độ sang Hoa Kỳ

Nhiều vụ lừa đảo đang xảy ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là BTC. Nếu một nhà đầu tư không cẩn thận, anh ta sẽ trở thành con mồi của tội phạm mạng giả làm dự án hoặc nền tảng hợp pháp. Đôi khi, một số sàn giao dịch có thể gặp trở ngại và gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Đây là trường hợp của WEX, BTC-e và các sàn giao dịch khác khiến mọi người mất tiền.

Vinnik quốc tịch Nga được biết đến với tư cách là nhà điều hành BTC-e, một trong những sàn giao dịch Bitcoin ban đầu. Sàn giao dịch được kết nối với vụ hack của Mt. Gox, sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên bị tấn công 744.408 BTC.

Tuy nhiên, số tiền bị đánh cắp đã không được phục hồi và sàn giao dịch đã đóng cửa vào năm 2014. Về phần mình, Vinnik không bao giờ chấp nhận điều hành BTC-e nhưng cho biết anh ta là nhân viên của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, vào năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ đã đóng cửa sàn giao dịch BTC và tịch thu các máy chủ của nó. Vinnik bị bắt khi đang ở cùng gia đình trên một bãi biển ở Hy Lạp. Kể từ khi ông bị bắt, đã có sự lôi kéo giữa ba nước Mỹ, Nga và Pháp. Họ đang cạnh tranh để dẫn độ Vinnik, mỗi người chỉ ra những cáo buộc khác nhau chống lại anh ta.

Một báo cáo từCNN tiết lộ việc dẫn độ Alexander Vinnik, một nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử, đến Hoa Kỳ từ Hy Lạp. Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử đã bị bắt giữ ở Pháp, nhưng luật sư người Pháp của anh ta, Frederic Belot, đã tiết lộ việc dẫn độ anh ta.

Sau nhiều nỗ lực dẫn độ Vinnik, chính quyền Hoa Kỳ đã hủy bỏ yêu cầu của họ vài tuần trước. Với việc hủy bỏ yêu cầu, Vinnik có thể được chuyển đến Hy Lạp và sau đó là Hoa Kỳ.

Vào năm 2020, một tòa án ở California đã truy tố Vinnik với cáo buộc về một số tội hình sự. Chúng bao gồm lừa đảo ransomware, xâm nhập và hack máy tính, đường dây phân phối ma túy, kế hoạch đánh cắp danh tính và quan chức công tham nhũng.

Pháp kết án Vinnik 5 năm tù vì gian lận BTC

Pháp sau đó đã thành công vào năm 2020 khi bắt được Vinnik, và một tòa án Pháp đã kết án anh ta 5 năm tù. Vinnik bị buộc tội rửa tiền. Nhưng các cáo buộc khác như âm mưu, tống tiền và bóp méo hệ thống xử lý dữ liệu tự động đã bị loại bỏ. Ngoài ra, Tòa phúc thẩm Paris đã giữ nguyên các điều khoản phạt tù.

Luật sư của Vinnik, Belot, đã không giải thích cơ chế pháp lý mà chính quyền Hoa Kỳ áp dụng trong yêu cầu dẫn độ của họ. Tuy nhiên, ông đề cập rằng nếu Hoa Kỳ rút lại yêu cầu của mình, điều này sẽ kích hoạt lại yêu cầu của Hy Lạp.

Sự ra mắt của WEX, một sản phẩm con của sàn giao dịch tiền điện tử, đã diễn ra vài tháng sau khi BTC-e ngừng hoạt động. WEX có các cặp giao dịch và thiết kế trang web khá giống với BTC-e. Nó đã nhận được quyền truy cập vào cơ sở người dùng của BTC-e. Ngoài ra, nó hứa rằng nó sẽ dần dần hoàn trả cho người dùng trao đổi BTC tất cả các khoản lỗ của họ trước khi nền tảng ngừng hoạt động.

Vào mùa hè năm 2019, WEX đã ngừng hoạt động. Người dùng phàn nàn về vấn đề rút tiền. Ngoài ra, họ nhận thấy rằng giá BTC cao hơn giá mà các sàn giao dịch khác đang cung cấp.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành của WEX, Dmitri Vasiliev, đã nhiều lần bị bắt ở các quốc gia khác nhau. Chúng bao gồm Croatia, Ý và Ba Lan.

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, biểu đồ từ TradingView.com