7,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử ‘My Big Coin’
Vào ngày 10 tháng 2 năm 2025, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Massachusettsđã ban hành lệnh đồng ý yêu cầu Randall Crater, người sáng lập ra một chương trình lừa đảo tiền điện tử , phải trả hơn 7,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân.
CácỦy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng thông báo rằng Crater bị cấm giao dịch trên các thị trường do CFTC quản lý, tham gia vào các giao dịch liên quan đến hàng hóa tài sản kỹ thuật số và không được đăng ký với CFTC.
Crater, có trụ sở tại Heathrow, Florida, đã bị kết án hơn tám năm tù vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, sau khi bị kết án vào tháng 7 năm 2022 về nhiều tội danh gian lận chuyển tiền, giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Chương trình ‘My Big Coin’
Bản cáo trạng được niêm phong tiết lộ rằng Randall Crater đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo thông qua một công ty tài sản kỹ thuật số có tên là “My Big Coin Pay, Inc.”
Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến ít nhất là năm 2017, Crater và các cộng sự đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách quảng bá một loại tiền kỹ thuật số độc quyền mà họ tuyên bố sai sự thật là được bảo đảm bằng vàng và có thể đổi lấy tiền pháp định do chính phủ bảo đảm và các loại tiền điện tử khác.
Cái này hoạt động gian lận giúp Crater huy động được hơn 7,5 triệu đô la, số tiền mà ông dùng để mua sắm cá nhân, bao gồm nhà, ô tô, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và đồ trang sức.
Những kẻ xấu ngày càng sáng tạo hơn
Vào tháng 9 năm 2023, Cục Điều tra Liên bang báo cáo rằng tổn thất do gian lận tiền điện tử ở Hoa Kỳ đã vượt quá 5,6 tỷ đô la, tăng 45% so với năm trước.
Gian lận đầu tư nổi lên là hạng mục được báo cáo thường xuyên nhất, với hơn 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử.
Theo Chainalysis, đến tháng 1 năm 2025, các hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi đã trở nên đa dạng hơn khi tiền điện tử được chấp nhận rộng rãi hơn, hiện được sử dụng để tài trợ cho một loạt các hoạt động bất hợp pháp, từ các mối đe dọa an ninh quốc gia đến các hành vi vi phạm quyền bảo vệ người tiêu dùng.
Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cũng đã ban hành hướng dẫn để giúp cá nhân tránhlừa đảo tiền điện tử.
Các dấu hiệu cảnh báo chính bao gồm yêu cầu thanh toán hoàn toàn bằng tiền điện tử, lời hứa về lợi nhuận được đảm bảo hoặc lợi nhuận đáng kể và các nỗ lực thu hút tiền điện tử thông quaứng dụng hẹn hò.
FTC cũng cảnh báo về những cụm từ như “không rủi ro” và “kiếm được nhiều tiền”.