https://www.reuters.com/world/us/sam-bankman-fried-reverse-decision-contesting-extradition-source-2022-12-17/
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried dự kiến sẽ ra hầu tòa ở Bahamas vào thứ Hai để đảo ngược quyết định phản đối việc dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi anh ta phải đối mặt với cáo buộc gian lận, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết hôm thứ Bảy.
Ông trùm tiền điện tử 30 tuổi đãbị truy tố tại tòa án liên bang ở Manhattan vào thứ Ba và bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch lừa đảo khách hàng FTX bằng cách sử dụng hàng tỷ đô la tiền gửi bị đánh cắp để thanh toán các chi phí và khoản nợ cũng như đầu tư cho quỹ phòng hộ tiền điện tử của mình, Alameda Research LLC.
Quyết định đồng ý dẫn độ của anh ta sẽ mở đường cho anh ta xuất hiện tại tòa án Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển khoản, rửa tiền và tài trợ chiến dịch.
Luật sư bào chữa Zachary Margulis-Ohnuma cho biết khi đến Hoa Kỳ, Bankman-Fried có thể sẽ bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, mặc dù một số bị cáo liên bang đang bị giam tại các nhà tù ngay bên ngoài Thành phố New York do quá đông tại cơ sở. .
Margulis-Ohnuma cho biết tại phiên tòa đầu tiên ở Manhattan, Bankman-Fried sẽ được yêu cầu đưa ra lời bào chữa và một thẩm phán sẽ đưa ra quyết định về việc tại ngoại. Luật sư nói thêm rằng phiên điều trần như vậy phải diễn ra trong vòng 48 giờ sau khi Bankman-Fried đến Hoa Kỳ, mặc dù có thể sẽ sớm hơn.
Các công tố viên có thể sẽ lập luận rằng Bankman-Fried có nguy cơ bỏ trốn và nên tiếp tục bị giam giữ vì số tiền lớn liên quan đến vụ án và vị trí không rõ ràng của những khoản tiền đó.
"Số tiền bị mất khiến các công tố viên lập luận chắc chắn rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn," cựu công tố viên liên bang và luật sư bào chữa cổ cồn trắng Michael Weinstein cho biết. "Tôi cho rằng nếu thẩm phán cho phép trả tự do trước khi xét xử, họ sẽ áp đặt các điều kiện rất hạn chế và khó khăn."
Các chuyên gia pháp lý nói với Reuters rằng bất kỳ phiên tòa nào cũng có thể diễn ra trong hơn một năm nữa.
Người phát ngôn của Bankman-Fried từ chối bình luận. Bankman-Fried đã thừa nhận những thất bại trong quản lý rủi ro tại FTX nhưng cho biết ông không tin rằng mình phải chịu trách nhiệm hình sự.
Người phát ngôn của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan từ chối bình luận.
'Gian lận tài chính LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ'
Hiện chưa rõ điều gì đã khiến Bankman-Fried thay đổi quyết định và quyết định không phản đối việc dẫn độ.
Anh ấy đã được gửi lại vào thứ Ba tới Bahamas' Nhà tù Fox Hill sau khi Chánh án JoyAnn Ferguson-Pratt từ chối yêu cầu ở nhà của anh ta trong khi chờ phiên điều trần về việc dẫn độ anh ta.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một báo cáo năm 2021 cho biết các điều kiện tại Fox Hill là "khắc nghiệt" trích dẫn tình trạng quá đông đúc, sự xâm nhập của loài gặm nhấm và các tù nhân dựa vào xô làm nhà vệ sinh. Các nhà chức trách ở đó nói rằng các điều kiện đã được cải thiện kể từ đó.
Bankman-Fried đã tích lũy được khối tài sản trị giá hơn 20 tỷ đô la khi ông thúc đẩy sự bùng nổ của tiền điện tử để xây dựng FTX thành một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Anh ta bị bắt vào thứ Hai tuần trước tại Bahamas, nơi anh ta sống và là nơi đặt trụ sở của FTX, diễn ra chỉ một tháng sau khi sàn giao dịch sụp đổ trong bối cảnh hàng loạt khách hàng rút tiền.
Damian Williams, công tố viên liên bang hàng đầu ở Manhattan, đã mô tả sự sụp đổ của FTX là một trong những "vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ." Anh ấy đã mô tả cuộc điều tra của văn phòng đang diễn ra và kêu gọi những người biết về hành vi sai trái tại FTX hoặc Alameda hãy hợp tác.
Một giám đốc điều hành hàng đầu tại FTX, Ryan Salame, đã nói với các cơ quan quản lý chứng khoán ở Bahamas vào ngày 9 tháng 11 rằng tài sản thuộc về khách hàng của sàn giao dịch đã được chuyển đến Alameda để bù đắp các khoản lỗ của quỹ phòng hộ, theo một tài liệu được thực hiện public như một phần của thủ tục phá sản của FTX ở Delaware.
FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11, cùng ngày Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành.
Một luật sư của Salame đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.