Nói lời tạm biệt với tiền điện tử bị đánh cắp của bạn, chúng có thể không bao giờ được tìm thấy

Tóm lại

• Elliptic đã xác định được điểm yếu của việc theo dõi tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trên một chuỗi duy nhất.
• Những tên trộm tiền điện tử đang sử dụng các công cụ ngày càng tinh vi để đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật.
• Công ty cho biết giải pháp là sử dụng một công cụ có thể theo dõi tài sản khi chúng di chuyển qua các chuỗi khối và thông qua các bộ trộn.

Theo công ty điều tra tiền điện tử Elliptic, các nhà điều tra không được trang bị đầy đủ để đối phó với phong trào xuyên chuỗi đang phát triển của tiền điện tử bất hợp pháp.

Với việc rửa tiền bằng tiền điện tử đang trở thành mối lo ngại ngày càng tăng đối với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới, Elliptic đã phát hành một báo cáo mới làm sáng tỏ bối cảnh mối đe dọa mới nhất.

bên trongbáo cáo , “Tình trạng tội phạm xuyên chuỗi”, công ty nhấn mạnh cách bọn tội phạm ngày càng phát triển tinh vi trong việc che đậy dòng tiền điện tử bất chính bằng cách khai thácsàn giao dịch phi tập trung , cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ hoán đổi tiền xu. Hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp đã được che giấu bằng cách sử dụng ba cơ sở này.

Các khai thác đáng chú ý gần đây bao gồm sidechain Axie Infinity Roningian lận , đã chứng kiến hơn 500 triệu đô la bị đánh cắp và 100 triệu đô latấn công cầu Horizon .

Rửa tiền xuyên chuỗi là một mối lo ngại ngày càng tăng
Tội phạm ăn cắp tài sản kỹ thuật số tập trung như stablecoin Circle (USDC) vàdây buộc (USDT) thường sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như Uniswap để đổi lấy các loại tiền điện tử phi tập trung như ETH. Bước này là cần thiết đối với những kẻ xấu vì các nhà phát hành tiền điện tử tập trung có thể đóng băng tài sản bị đánh cắp hoặc giá tài sản bị đánh cắp có thể tăng, khiến họ gần như không còn gì. Sau đó, bọn tội phạmgửi tiền qua máy trộn như TornadoCash và Blender.io hoặc kết nối các mã thông báo đã hoán đổi với một chuỗi khối khác bằng cách sử dụng cầu nối chuỗi chéo nhưRenCầu . Cho đến nay, bọn tội phạm đã sử dụng DEX để xử lý 1,2 tỷ đô la tiền bị đánh cắp.

Cả cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ trộn đều đã trở thành công cụ hiệu quả để bọn tội phạm tăng tính ẩn danh cho các giao dịch của chúng và đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Theo Elliptic, bọn tội phạm đã sử dụng cầu nối để di chuyển 750 triệu đô la qua các chuỗi khối khác nhau, trong đó RenBridge là phổ biến nhất. Tội phạm có thể sử dụng RenBridge để chuyển đổi renBTC thành BTC trước khi chuyển tiền qua mộtmáy trộn bitcoin , tiếp tục che khuất dấu vết của mẩu bánh mì kỹ thuật số của họ. Mức độ che giấu này đặt ra một thách thức đối với các quan chức thực thi pháp luật và kho bạc vì không có thực thể tập trung nào có thể bị buộc phải chấm dứt các dịch vụ như vậy.

Dịch vụ hoán đổi tiền xu cho phép khách hàng hoán đổi mã thông báo ẩn danh với một khoản phí thông qua trang chủ của dịch vụ. Lặp lại bất hợp pháp các dịch vụ dịch vụ này thường có trụ sở tại Nga hoặc Iran. Một số thậm chí có thể cho phép người dùng hoán đổi tài sản tiền điện tử lấy các loại tiền tệ fiat như đồng rúp của Nga, gây ra nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt tiềm ẩn. Các dịch vụ hoán đổi tiền xu đã xử lý hơn 1,2 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp.

Các biện pháp kiểm soát rửa tiền hiện tại đã đủ chưa?
Các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt đã nâng cao rào cản gia nhập đối với các công ty tiền điện tử đăng ký trongVương quốc Anh , Canada và Hoa Kỳ một cách chính thức. Mặc dù các biện pháp kiểm soát này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng người dùng giao dịch trên nền tảng tiền điện tử không phải là cá nhân hoặc tội phạm bị xử phạt, nhưng chỉ riêng chúng là không đủ để ngăn người dùng bị xử phạt sử dụng sàn giao dịch để chuyển tiền.

Không có khả năng theo dõi nguồn gốc của tiền trong ETHcái ví , chủ sở hữu của ví lưu ký có thể đang nắm giữ tiền từ các tổ chức bị chính phủ trừng phạt và vô tình vi phạm luật trừng phạt.

Do đó, báo cáo ủng hộ việc sử dụng các công cụ pháp y có thể theo dõi hành trình của tài sản khi chúng di chuyển qua DEX, máy trộn và dịch vụ hoán đổi tiền xu.

từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện ý và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng họ.