Các công tố viên Hàn Quốc đột kích ngân hàng trích dẫn các giao dịch liên quan đến tiền điện tử bất hợp pháp

Vài tuần sau khi ba người bị bắt vì cáo buộc có liên quan đếntài chính hoạt động bao gồmtiền điện tử -Giao dịch liên quan; Chính quyền Hàn Quốc đã đột kích một Ngân hàng Woori có trụ sở tại Seoul liên quan đến cuộc điều tra.

Khi sự việc xảy ra, Cục Điều tra Chống Tham nhũng của Văn phòng Công tố Quận Daegu tuyên bố rằng các công tố viên của họ đang thực hiện lệnh khám xét và tịch thu trụ sở Ngân hàng Woori và điều tra một trong những nhân viên của ngân hàng này, hãng thông tấn địa phươngYonhapbáo cáo vào ngày 22 tháng 9.

Theo bảng báo cáo:

“Các công tố viên trước đây đã xác định rằng bị cáo đang điều hành một số tập đoàn ma và tiến hành giao dịch tài sản kỹ thuật số mà không báo cáo, đồng thời nộp bằng chứng giả cho cơ quan điều tra.ngân hàng chuyển 400 tỷ won ngoại tệ ra nước ngoài.”

Như báo cáo cho biết thêm, cá nhân bị điều tra “vào thời điểm đó đang làm giám đốc chi nhánh của Ngân hàng Woori” và “có liên quan đến việc chuyển ngoại tệ bất hợp pháp”.

Chi tiết vụ việc

Vào tháng Tám,ba người bị bắt về tội tham gia thành lậpgiao dịch tiền điện tử hoạt động mà không có quyền cần thiết, gửi saitài chính dữ liệu cho các ngân hàng, cùng với việc thực hiện các giao dịch ngoại hối đáng ngờ, nhưbóng ném báo cáo.

Theo các cáo buộc, các cá nhân bị bắt dường như đã cố gắng tận dụng khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch ở nước ngoài, còn được gọi là 'phí kim chi'.

Các vấn đề về tiền điện tử của Hàn Quốc

Trong khi đó,Yonhap cũng cóbáo cáo rằng 259,8 tỷ won tiền điện tử đã bị tịch thu trong khoảng thời gian hai năm do không nộp thuế và nợ thuế địa phương. Thông tin về các vụ bắt giữ được gửi bởi “Bộ Chiến lược và Tài chính, Bộ Hành chính và An ninh, Cục Thuế Quốc gia và 17 thành phố và tỉnh.”

Cũng cần nhắc lại rằng, vào tháng 7, các nhà điều tra từ Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoulđột kích một số địa phươngtrao đổi tiền điện tử , tịch thu hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác như một phần của cuộc điều tra về sự sụp đổ được công bố rộng rãi của Terra (NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ) nền tảng.