Cùng với sự gia tăng mức độ phổ biến của giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới, đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng các vụ lừa đảo hoặc lừa đảo tiền điện tử. Chỉ riêng ở Vương quốc Anh, đã có 34.305 cáo buộc về hành vi tội phạm liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2016.
Tội phạm mạng hiện là một vấn đề phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Số lượng tội phạm liên quan đến tiền điện tử lên đến đỉnh điểm vào năm 2021. Theo phân tích của Chainalysis, một công ty dữ liệu chuỗi khối, bọn tội phạm đã rửa 8,6 tỷ đô lavề tiền điện tử vào năm 2021, tăng 30% so với năm trước.
đọc liên quan |Cơ quan quản lý Ấn Độ thoát khỏi cơ quan trao đổi tiền điện tử duy nhất của mình – Tai hại hay lợi ích?
Kể từ năm 2017, tin tặc đã rửa gần 33 tỷ đô la tiền điện tử, với phần lớn số tiền đó cuối cùng được chuyển sang các sàn giao dịch tập trung.Ngược lại, Văn phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc tính toán rằng có tới 5% GDP của thế giới—hoặc từ 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ USD—tiền pháp định được rửa hàng năm.
Tuy nhiên, khi liên quan đến tiền, những trò gian lận luôn theo sau. Do đó, các nhà đầu tư và thương nhân sẽ cần chú ý nhiều hơn đến giao dịch của họ khi các cơ quan chức năng từ khắp nơi trên thế giới nhận được nhiều báo cáo về gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử mỗi ngày.
Vương quốc Anh hiện được xếp hạng thứ 5 do các vụ lừa đảo và gian lận lớn được thực hiện trong biên giới của nó.Tuy nhiên, Triều Tiên đứng đầu danh sách về tội phạm tiền điện tử trên toàn thế giới.
Vương quốc Anh là một trung tâm toàn cầu về lừa đảo tiền điện tử vì các quy định lỏng lẻo của công ty, khiến những kẻ lừa đảo dễ dàng che giấu nguồn tiền và đích đến dự định của nó. Do đó, đất nước này có một lịch sử lâu dài về gian lận tiền điện tử.
Đến năm 2020, đã có 8.801 tội phạm tiền điện tử được ghi nhận, mức tăng đáng kinh ngạc là 1.150% so với 704 tội phạm duy nhất được báo cáo vào năm 2016. Sau đó, vào năm 2021, một đợt tăng đột biến khác đã được ghi nhận. Trong năm đó, 9.458 trường hợp tội phạm tiền điện tử đã được ghi nhận. Một lần nữa, nó đã tăng 1.243% so với dữ liệu được báo cáo cho năm 2016.
Ngoài ra, các nạn nhân của tội phạm tiền điện tử ở Vương quốc Anh đã mất một số tiền đáng kinh ngạc chỉ trong một năm vào năm 2021—hơn 204 triệu bảng Anh.
đọc liên quan |Ứng dụng mua bitcoin hiện đã hoạt động trên 175.000 máy ATM trên khắp Hoa Kỳ
Trong tháng đầu tiên của năm 2021, đã có 671 báo cáo và tổng thiệt hại được xác nhận là 13 triệu bảng Anh. Tháng 4 có số lượng báo cáo cao nhất là 906. Tháng 11 chứng kiến khoản thiệt hại tài chính đáng kể nhất là 23 triệu bảng Anh trong 793 trường hợp. Khoản lỗ cho cả năm dương lịch là 204,5 triệu bảng Anh.
Hơn nữa, thế hệ trẻ có xu hướng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử nhiều hơn những người lớn tuổi. Hóa ra, 12,3% tổng số thương vong vào năm 2021 là những người trong độ tuổi 18-25! Ngoài ra, nam giới là mục tiêu nặng nề hơn của tội phạm tiền điện tử so với phụ nữ.
Hình ảnh nổi bật từ Flickr, biểu đồ từ Tradingview.com
Khám phá quan điểm của Elon Musk về Bitcoin và sự kiện giảm một nửa sắp tới vào năm 2024 đang định hình bối cảnh tiền điện tử và tác động đến chiến lược của nhà đầu tư như thế nào.
BrianSự chấp thuận của SEC đối với 11 quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF) đánh dấu một thời điểm lịch sử, cho phép các nhà đầu tư hàng ngày truy cập vào bitcoin mà không cần sở hữu trực tiếp. Những tên tuổi lớn như BlackRock và Grayscale đảm bảo được sự chấp thuận báo hiệu một sự thay đổi đáng kể, nâng cao kỳ vọng về việc tăng cường đầu tư bitcoin và sự chấp nhận rộng rãi.
JoyẤn Độ đã tăng cường đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, khiến Apple phải xóa ứng dụng của các nền tảng như Binance và Bitfinex khỏi App Store trong nước. Các biện pháp quản lý, bao gồm thông báo tuân thủ và khoản thuế 1% được gọi là Khấu trừ thuế tại nguồn (TDS), phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc thực thi các quy định về tiền điện tử, tác động đến cả sàn giao dịch trong và ngoài nước.
JoyNgười sáng lập Tron Justin Sun lạc quan về sự chấp nhận tiền điện tử toàn cầu, tập trung vào tiềm năng của Trung Quốc tham gia vào các ETF Bitcoin giao ngay, trong khi Johnny Ng của Hồng Kông kêu gọi triển khai nhanh chóng và nâng cao giáo dục về tài sản ảo.
JoyKhám phá Luno, ứng dụng đầu tư tiền điện tử đang cách mạng hóa tài chính kỹ thuật số. Tìm hiểu về các tính năng, bảo mật và tác động toàn cầu của nó trong hướng dẫn toàn diện của chúng tôi.
KikyoNgười đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đề xuất tăng 33% giới hạn gas của mạng trong Reddit AMA gần đây, nhằm phá vỡ tình trạng trì trệ gần ba năm. Việc điều chỉnh, nếu được thực hiện, có thể nâng cao năng lực giao dịch của Ethereum nhưng làm tăng mối lo ngại về rủi ro mạng tăng cao, khiến cộng đồng phải cân nhắc cẩn thận giữa lợi ích tiềm năng và các tác động bảo mật.
JoyKhám phá những phát triển gần đây trong thị trường tiền điện tử Ấn Độ, bao gồm việc loại bỏ các ứng dụng trao đổi tiền điện tử lớn khỏi App Store của Apple và bối cảnh pháp lý ngày càng phát triển.
MiyukiLàm sáng tỏ tác động của X của Elon Musk đối với vụ hack Twitter của SEC: Một cái nhìn quan trọng về việc thiếu xác thực hai yếu tố đã dẫn đến giá trị Bitcoin tăng vọt như thế nào.
WeatherlyKhám phá hoạt động tài chính lớn của Ripple Labs với việc mua lại cổ phiếu trị giá 285 triệu USD, định giá công ty ở mức 11,3 tỷ USD. Hiểu tác động đến các nhà đầu tư, thị trường và tương lai của Ripple. Đọc phân tích chuyên sâu của chúng tôi về sự kiện quan trọng này trong ngành tiền điện tử và ý nghĩa của nó đối với sự tăng trưởng và vị thế thị trường của Ripple.
BrianKhám phá những tác động bất ngờ của vụ hack tài khoản SEC X đối với quá trình phê duyệt các quỹ Bitcoin Spot ETF. Bài viết này đi sâu vào sự tương tác giữa an ninh mạng và quy định tài chính, phân tích sự cố này có thể định hình lại tương lai của hoạt động đầu tư tiền điện tử như thế nào.
Weiliang