Cơ quan tội phạm quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh làhình thành một nhóm sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến tội phạm tiền điện tử. Nhóm quan chức này sẽ chủ yếu điều tra các hành vi phi đạo đức trong ngành.
Một quảng cáo việc làm trên trang web của chính phủ nói rằng nên có một tế bào tiền điện tử “sẽ được dành riêng cho việc chuyển tiền điện tử chủ động với các công cụ và khả năng phù hợp để nhắm mục tiêu các đối tượng có trụ sở tại Vương quốc Anh”.
Việc thành lập một tế bào tội phạm tiền điện tử được đưa ra sau khi Vương quốc Anh bị mất tổng cộng 3 tỷ đô la do các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các vụ hack có tổng trị giá 3 tỷ đô la đã có tác động đáng kể đến thị trường tài chính Vương quốc Anh.
Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đã điều tra và phát hiện ra rằng ngành công nghiệp này đã trở thành mộtlĩnh vực chính đã góp phần rất lớn vào các vụ lừa đảo tài chính. Hầu hết các vụ lừa đảo này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Tổng cộng có 432 vụ lừa đảo đã được xem xét kỹ lưỡng và báo cáo trong khoảng thời gian nói trên.
Lừa đảo tiền điện tử gia tăng ở Vương quốc Anh
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã trở thành nơi sản sinh ra rất nhiều vụ lừa đảo tài chính dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngành công nghiệp này đã cho phép rửa tiền với số lượng lớn cùng với các giao dịch bất hợp pháp. Cuối cùng, Vương quốc Anh đã ghi nhận số lượng tội phạm như vậy ngày càng tăng.
Nhóm quan chức sẽ được chọn cho vị trí điều tra viên tiền điện tử này sẽ được yêu cầu cung cấp lời khuyên chiến lược và chiến thuật về cách vượt qua các hành vi gian lận như vậy. Các quan chức dự kiến sẽ có kinh nghiệm đáng kể trong việc điều hành các cuộc điều tra blockchain pháp y liên quan đến các sai sót nghiêm trọng và có tổ chức.
Có thông tin cho rằng vai trò điều tra của dự án chỉ là một phần của các nhóm tài sản ảo. Ngoài ra, đơn vị của Cơ quan Tội phạm Quốc gia sẽ bắt đầu với năm sĩ quan trong thời điểm hiện tại.
Chính phủ Vương quốc Anh đã tiến gần hơn đến việc chào đón ngành công nghiệp này vào năm 2022 và thủ tướng khi đó là Rishi Sunak cũng đã đề cập đến kế hoạch biến Vương quốc Anh thành một “trung tâm tiền điện tử”. Mặc dù vậy, các quan chức Vương quốc Anh vẫn lo ngại về việc không gian này đã trở thành “tiền tuyến mới” cho bọn tội phạm như thế nào.
Cuối năm 2022, các nghị sĩ đã thông qua dự luật trao cho Cơ quan quản lý tài chính (FCA) nhiều quyền lực hơn để điều chỉnh ngành tốt hơn.
Tăng cường thực thi pháp luật về tiền điện tử
Chris Lewis-Evans, một người quản lý tại NCA, đã tuyên bố:
Tiền điện tử và tài sản ảo được nhiều người coi là lĩnh vực kiến thức chuyên môn và [các vai trò mới là] chìa khóa để hỗ trợ các cuộc điều tra của NCA, trong đó chúng được sử dụng để kích hoạt tội phạm nghiêm trọng.
Ngành công nghiệp này đã phải đối mặt với một cuộc suy thoái kéo dài khiến nhiều quốc gia phải đánh giá lại các chính sách điều tiết của họ. Bitcoin và Ethereum trong số các động lực chính của thị trường cũng đã giảm giá trị, điều này khiến các cơ quan quản lý ưu tiên bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự biến động cực độ.
Một sự kiện quan trọng khác đã tàn phá ngành công nghiệp này là sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11. Trước những sự kiện gần đây này, các chính phủ ngày càng quan tâm đến việc đưa ra các khung pháp lý đầy đủ cho lĩnh vực tiền điện tử.
Bitcoin được định giá 16.800 đô la trên biểu đồ một ngày |Nguồn: BTCUSD trên TradingView Hình ảnh nổi bật từ UnSplash, Biểu đồ từ TradingView.com
Terraform Labs ủng hộ hình phạt 1 triệu đô la thay vì 5,3 tỷ đô la mà SEC yêu cầu sau khi Do Kwon bị kết án gian lận, lập luận về sự phân biệt trách nhiệm tài chính.
WeiliangTrong bối cảnh cuộc đàn áp công nghệ bảo mật tiền điện tử, Keonne Rodriguez, người đồng sáng lập Samourai Wallet, đã nhận tội không phạm tội rửa tiền và hoạt động mà không có giấy phép.
KikyoTập đoàn Lazarus, một tập đoàn hack của Triều Tiên, đã nâng cao chiến thuật lừa đảo tiền điện tử của mình bằng cách khai thác lòng tin của LinkedIn. Họ mạo danh các nhân vật trong ngành để thu hút những nạn nhân không nghi ngờ, nêu bật sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp an ninh mạng trong cộng đồng tiền điện tử.
JoyCác nhà lập pháp Hoa Kỳ đã chỉ trích gay gắt cuộc điều tra của SEC về Ethereum, cáo buộc Chủ tịch Gary Gensler cố tình đánh lừa Quốc hội.
AlexCựu Giám đốc điều hành Binance CZ đã thừa nhận hành vi sai trái, tự nguyện đầu thú và nhận bản án 4 tháng, trong khi cựu Giám đốc điều hành FTX SBF chọn xét xử, khẳng định vô tội và thay vào đó nhận bản án 25 năm.
CatherineSự ra mắt Bitcoin và Ether ETF của Hồng Kông chứng kiến khối lượng giao dịch khiêm tốn, cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh lo ngại về quy định và biến động thị trường. Bất chấp phản ứng im lặng, khối lượng giao dịch tăng lên cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng, gợi ý về tác động thị trường tiềm năng trong tương lai.
WeatherlySự sụt giảm gần đây của Bitcoin đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhiều người coi sự biến động đáng kể của token kỹ thuật số này là điềm báo về những thay đổi lớn hơn trong khẩu vị rủi ro thị trường toàn cầu. Charlie Morris, Giám đốc đầu tư tại ByteTree Asset Management, đã viết trong một báo cáo: “Bitcoin là con chim hoàng yến yêu thích của chúng tôi. Nó đóng vai trò như một lời cảnh báo về những rắc rối tiềm ẩn trong tương lai trên thị trường tài chính, tuy nhiên chúng tôi vẫn tin tưởng rằng nó sẽ phục hồi vào một thời điểm nào đó”.
MiyukiCảnh sát Trung Quốc bắt giữ một kẻ giả mạo danh tính có liên quan đến airdrop tiền điện tử StarkNet, kẻ đã lấy trái phép token và sau đó chuyển đổi chúng thành stablecoin USDT.
WeiliangQuan điểm không rõ ràng của Gary Gensler về Ethereum đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận quy định của SEC.
KikyoChính quyền Ấn Độ trấn áp các âm mưu lừa đảo tiền điện tử như HPZ Token và E-Nugget, tịch thu tài sản và gửi thông điệp mạnh mẽ chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp những lo ngại, các nhà đầu tư trẻ Ấn Độ thúc đẩy tăng trưởng thị trường tiền điện tử, nhưng sự rõ ràng về quy định là điều cần thiết cho việc áp dụng chính thống.
Anais