Hoa Kỳ buộc tội người thao túng tiền điện tử Mango với hành vi gian lận

https://www.businesstimes.com.sg/international/us-charges-accused-mango-crypto-manipulator-fraud

CÔNG TÁC VIÊN HOA KỲ đã đệ trình cáo buộc hình sự về hành vi gian lận và thao túng hàng hóa đối với một người đàn ông bị buộc tội cố gắng ăn cắp khoảng 110 triệu đô la Mỹ vào tháng 10 bằng cách gian lận sàn giao dịch tiền điện tử Mango Markets.

Theo một đơn khiếu nại được công khai vào thứ Ba tại tòa án liên bang Manhattan, các giao dịch tương lai của Avraham Eisenberg liên quan đến mã thông báo tiền điện tử MNGO của Mango đã cho phép anh ta rút 110 triệu đô la Mỹ tiền điện tử từ tiền gửi của các nhà đầu tư khác mà không có ý định hoàn trả rõ ràng.

Eisenberg không thể đưa ra bình luận ngay lập tức và không rõ liệu anh ta có luật sư hay không.

Mango là một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung do Mango DAO điều hành, cho phép các nhà đầu tư cho vay, mượn, hoán đổi và sử dụng đòn bẩy để giao dịch tài sản tiền điện tử.

Đơn khiếu nại ngày 23 tháng 12 do Đặc vụ FBI Brandon Racz ký cho biết Eisenberg vào ngày 11 tháng 10 đã sử dụng hai tài khoản để đồng thời mua và bán hợp đồng tương lai dựa trên giá trị tương đối của MNGO và stablecoin USD Coin (USDC).

Bằng cách đứng ở cả hai phía của giao dịch, Eisenberg đã thổi phồng giá của MNGO một cách giả tạo so với USDC, cho phép anh ta vay và sau đó rút 110 triệu đô la Mỹ từ các loại tiền điện tử khác nhau, đơn khiếu nại cho biết.

Mango sớm bắt đầu đàm phán với Eisenberg và đạt được thỏa thuận thu hồi 67 triệu đô la Mỹ.

Một bài đăng trên cộng đồng cho biết: “Tất cả những người gửi xoài sẽ được giải quyết toàn bộ,” với những người nắm giữ mã thông báo bỏ phiếu cho thỏa thuận dàn xếp đồng ý không “theo đuổi bất kỳ cuộc điều tra tội phạm nào hoặc đóng băng tiền sau khi mã thông báo được gửi lại”.

Eisenberg đã nhận trách nhiệm về giao dịch, đơn khiếu nại cho biết, và đã tweet vào ngày 15 tháng 10 rằng “việc trao đổi này diễn ra trên Mango Markets, đã trở nên mất khả năng thanh toán.”

Anh ấy cũng đã tweet: “Tôi tin rằng tất cả các hành động của chúng tôi là hành động thị trường mở hợp pháp, sử dụng giao thức như được thiết kế, ngay cả khi nhóm phát triển không lường trước được tất cả các hậu quả của việc thiết lập các tham số theo cách của chúng.”

Mango không thể đưa ra bình luận ngay lập tức. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams ở Manhattan đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận