Yellen: Cho đến nay, tiền điện tử vẫn chưa được sử dụng để lách luật trừng phạt của Nga

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã nói với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào thứ Tư rằng bộ phận của bà đã không thấy việc sử dụng đáng kể tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga và các cơ quan chính phủ. Trong phiên điều trần hàng năm của ủy ban về tình trạng của hệ thống tài chính quốc tế, Yellen đã được hỏi nhiều lần về bảo mật tài sản kỹ thuật số.

"Chúng tôi biết rõ rằng tiền điện tử có thể được sử dụng như một công cụ để trốn tránh các biện pháp trừng phạt và chúng tôi đang theo dõi cẩn thận để đảm bảo điều đó không xảy ra," Yellen nói. "Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng chúng tôi có rất nhiều thẩm quyền trong không gian này và đang sử dụng nó và sẽ sử dụng nó."

Yellen đảm bảo với ủy ban rằng sẽ rất khó sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt vì các chuỗi khối đang được "kiểm tra thường xuyên" và các giao dịch lớn được ghi lại. “Các sàn giao dịch [tiền điện tử] phải tuân theo các quy định AML/CFT [Chống rửa tiền/Chống tài trợ cho khủng bố], vì vậy chúng là một phần của hệ thống tài chính,” cô nói. “Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy sự lách luật hàng loạt thông qua tiền điện tử.”

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Garantex có trụ sở tại Moscow vì đã phớt lờ các quy định AML/CFT và thực hiện một cuộc tấn công ransomware vào thị trường darknet Hydra của Nga. Bộ Tài chính là một trong số các cơ quan của Hoa Kỳ đang làm việc để trừng phạt các nhóm.

Các biện pháp trừng phạt không phải là vấn đề duy nhất liên quan đến tiền điện tử mà các thành viên ủy ban xem xét. Đại diện Bill Foster đã hỏi về xác minh danh tính kỹ thuật số. Yellen cho biết cơ quan của bà “rất quan tâm đến nhận dạng kỹ thuật số, một phần vì chúng tôi quản lý các phúc lợi công cộng (và) hoàn thuế,” đảm bảo với nghị sĩ, “Chúng tôi đang xúc tiến các hành động để thúc đẩy chương trình nghị sự đó.”

Hạ nghị sĩ Warren Davidson của Ohio bày tỏ mối quan ngại của mình về việc đảm bảo ví kỹ thuật số tự quản lý, mà ông mô tả là "tự quản lý tài sản cá nhân mà không cần trung gian."

Yellen sẽ phát biểu vào thứ Năm tại Đại học Mỹ ở Washington, D.C., về sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden đối với tài sản kỹ thuật số và cách xử lý của Bộ Tài chính đối với sắc lệnh đó.