Binance bác bỏ điều tra viên vạch trần cáo buộc thao túng thị trường chống lại DWF Labs

Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, được cho là đã sa thải một thành viên trong nhóm giám sát thị trường, người đã phát hiện ra bằng chứng về việc DWF Labs, một khách hàng nổi bật của sàn giao dịch, thao túng thị trường.

Theo báo cáo từTạp chí Phố Wall , nhân viên bị sa thải và các đồng nghiệp đã gắn cờ các trường hợp âm mưu bơm và đổ và giao dịch rửa tiền bằng "VIP" khách hàng, bao gồm cả DWF Labs. Những hoạt động này đã được xác định bất chấp nỗ lực của Binance nhằm tăng cường các hoạt động tuân thủ thông qua đội ngũ giám sát thị trường của mình.

Binance phủ nhận cáo buộc thao túng thị trường bằng số lượng lớn "VIP" Khách hàng mặc dù hoạt động giao dịch được báo cáo

Đội giám sát thị trường phát hiện ra rằng "VIP" khách hàng giao dịch hơn 100 triệu USD mỗi tháng bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động bị cấm theo các điều khoản và điều kiện của Binance. DWF Labs, được biết đến với các khoản đầu tư đáng kể vào các dự án tiền điện tử, được cho là đã thực hiện hơn 4 tỷ USD giao dịch hàng tháng trên sàn giao dịch.

Binance đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng một cuộc điều tra cho thấy các cáo buộc chống lại DWF Labs không được chứng minh đầy đủ. Tương tự, DWF Labs bác bỏ các tuyên bố, khẳng định rằng các cáo buộc là vô căn cứ và không thể hiện chính xác các hoạt động kinh doanh của mình.

Binance bác bỏ các cáo buộc thao túng thị trường bất chấp các báo cáo về sự liên quan của mã thông báo Web3

Trong khi các nhà điều tra gửi báo cáo cáo buộc DWF Labs thao túng thị trường, Binance kết luận rằng không có đủ bằng chứng chứng minh cho tuyên bố này. Báo cáo đã đề cập đến các token cụ thể, bao gồm cả YGG, liên quan đến trò chơi Web3, nhưng Binance vẫn giữ quan điểm rằng các cáo buộc thiếu căn cứ.

Binance bày tỏ lo ngại về các cáo buộc và nhấn mạnh rằng nếu được chứng minh là đúng thì chúng sẽ rất đáng lo ngại. Ngoài ra, người sáng lập sàn giao dịch, Changpeng Zhao, đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý, bao gồm cả bản án 4 tháng tù gần đây liên quan đến các vấn đề pháp lý của sàn giao dịch.

Việc sa thải điều tra viên và tranh cãi sau đó xung quanh các cáo buộc thao túng thị trường chống lại DWF Labs nhấn mạnh những thách thức mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt trong việc duy trì sự tuân thủ và minh bạch. Các tuyên bố mâu thuẫn từ Binance và DWF Labs đặt ra câu hỏi về tính trung thực của các nỗ lực giám sát thị trường và nêu bật sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ hơn về mặt pháp lý trong ngành tiền điện tử.