Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD
Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt Binance 2,25 triệu USD (188,2 triệu Rs) vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML). Khoản tiền phạt này phản ánh cáo buộc Binance không tuân thủ các yêu cầu AML của địa phương và đánh dấu một thách thức pháp lý lớn đối với sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.
Ấn Độ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác phải đăng ký với FIU với tư cách là đơn vị báo cáo và tuân thủ các nguyên tắc AML nghiêm ngặt. Việc Binance không đăng ký và tuân thủ các quy định này đã dẫn đến bị phạt. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ấn Độ nhằm thắt chặt kiểm soát thị trường tiền điện tử và tuân theo các hành động của FIU đối với một số sàn giao dịch nước ngoài vì những vi phạm tương tự.
nguồn: Twitter
Các vấn đề pháp lý của Binance không chỉ giới hạn ở Ấn Độ. Vào tháng 5, cơ quan chống rửa tiền của Canada đã phạt Binance 4,38 triệu USD vì các vi phạm chống rửa tiền tương tự. Ngoài ra, cựu CEO Binance Changpeng Zhao còn phải đối mặt với hậu quả pháp lý tại Hoa Kỳ và bị kết án 4 tháng tù vì vi phạm rửa tiền.
Joy
