Binance hợp tác với cảnh sát Ấn Độ để vạch trần đường dây lừa đảo năng lượng tái tạo trị giá 100.000 đô la

Binance và Cảnh sát Delhi đã phá thành công một vụ lừa đảo trị giá 100.000 đô la nhằm lừa đảo các nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai sự thật liên quan đến một công ty năng lượng mặt trời giả mạo.

Vụ lừa đảo do bọn tội phạm dàn dựng dưới chiêu bài hỗ trợẤn Độ mục tiêu năng lượng tái tạo đã đánh lừa nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Lừa đảo nhắm vào mục tiêu năng lượng tái tạo của Ấn Độ

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã hợp tác với chính quyền Ấn Độ để vạch trần một vụ việc tinh vikế hoạch gian lận được điều hành bởi một công ty giả mạo có tên là “M/s Goldcoat Solar”, công ty này đã giả mạo rằng mình được Bộ Điện lực Ấn Độ cấp phép.

Theo báo cáo từ Inc42 vào ngày 15 tháng 10, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng tham vọng tăng công suất điện mặt trời lên 450 gigawatt vào năm 2030 của quốc gia làm vỏ bọc, lập ra một kế hoạch dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và tịch thu hơn 100.000 đô la tiền ổn định Tether.

Những tên tội phạm này hứa hẹn lợi nhuận cao và phù hợp với mục tiêu năng lượng tái tạo của Ấn Độ, và chiến lược này đã thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư.Binance báo cáo rằng vụ lừa đảo này đã lan truyền trên mạng xã hội, nơi những kẻ lừa đảo mạo danh các quan chức cấp cao và sử dụng tên của những nhân vật nổi tiếng để tăng thêm độ tin cậy.

Các nạn nhân bị dụ dỗ bởi các báo cáo thu nhập giả mạo, được cho là từ các nhà đầu tư trước đây, mà bọn lừa đảo dùng để xây dựng lòng tin và thuyết phục nhiều nhà đầu tư rót tiền vào dự án gian lận này.

Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng tổ chức này đã kích hoạt nhiều thẻ SIM dưới danh tính của những cá nhân không nghi ngờ để che giấu dấu vết. Một số thẻ SIM này thậm chí còn được gửi ra nước ngoài, làm tăng thêm sự phức tạp cho cuộc điều tra.

Những kẻ lừa đảo cũng lén lút tạo ra sự hiện diện kỹ thuật số bóng bẩy để tăng thêm độ tin cậy của chúng. Thông qua việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, chúng đã mạo danh các quan chức chính phủ cấp cao và phát tán những tuyên bố sai sự thật, khiến hoạt động của chúng có vẻ hợp pháp hơn.

Chiến dịch này đặc biệt nhắm vào những cá nhân nhiệt tình ủng hộ nỗ lực phát triển năng lượng tái tạo của đất nước, lợi dụng cái tôi của nạn nhân để trở thành một phần trong nỗ lực lớn hơn của quốc gia.

Số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và trong một số trường hợp, được chuyển thành tiền điện tử, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Binance đang cố gắng làm cho các giao dịch an toàn hơn cho người dùng tại Ấn Độ

Binance đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Cảnh sát Delhi bằng cách cung cấp hỗ trợ phân tích, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cảnh sát theo dõi các giao dịch tài chính liên quan đến vụ lừa đảo.

Những nỗ lực này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá cách số tiền bị đánh cắp di chuyển qua các tài khoản khác nhau trước khi được chuyển đổi thành tiền điện tử.

Chiến dịch trấn áp vụ lừa đảo năng lượng Binance này diễn ra sau khi công ty này quay trở lại thị trường Ấn Độ với tư cách là một thực thể đã đăng ký với Đơn vị tình báo tài chính (FIU).

Sự hợp tác của Binance với chính quyền địa phương là một phần trong nỗ lực của Binance nhằm chứng minh rằng công ty đang hợp tác với chính quyền Ấn Độ để đảm bảo giao dịch an toàn hơn cho người dùng tại Ấn Độ. Trường hợp này cũng cho thấy số vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng ở Ấn Độ.

Hàng ngàn cá nhân ở Ấn Độ đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến việc cung cấp việc làm giả mạo nhằm dụ dỗ họ tham gia vào tội phạm mạng và gian lận tiền điện tử, thường nhắm vào khu vực Đông Nam Á.

Ấn Độ đứng thứ năm trên toàn cầu về các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, với hơn 840 trường hợp được báo cáo và 5,6 tỷ đô la bị mất do lừa đảo. Tổng thiệt hại tài chính ở Ấn Độ từ vụ lừa đảo này lên tới 44 triệu đô la, đưa quốc gia này vào danh sách mười quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ lừa đảo như vậy.