Một người đàn ông Đài Loan, được xác định là Chen, đã trở thành nạn nhân đầu tiên của quy định chống rửa tiền mới được áp dụng tại Đài Loan.
Quy định mới về chống rửa tiền (AML), có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2024, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải hoàn tất đăng ký tuân thủ AML để cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Đài Loan.
Bất chấp luật mới, Chen được cho là vẫn tiếp tục sử dụng các nhóm trên Facebook để chào hàng giao dịch tiền điện tử và sắp xếp các giao dịch trực tiếp để đổi Tether lấy tiền mặt.
Người ta đưa tin rằng Chen đã hoàn thành hàng trăm giao dịch và bán 400.000 USDT, kiếm được khoảng 800.000 đô la Đài Loan mới.
Chen bị bắt vào đêm Giáng sinh, máy tính, điện thoại di động, máy đếm tiền và két sắt của anh đều bị tịch thu làm bằng chứng.
Trong một cuộc đột kích riêng biệt, chính quyền Đài Loan đã nhắm vào một "studio kinh doanh tiền xu" chưa đăng ký trên Đường Thành Đô ở Đài Bắc. Hoạt động này, do các nhân viên họ Lin và Liu điều hành, bị phát hiện đang bán USDT với mức phí bảo hiểm 10%.
Các cuộc điều tra cho thấy một hoạt động giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với doanh số vượt quá 200 triệu đô la vào tháng trước, mang lại lợi nhuận 20 triệu đô la Đài Loan mới, hay khoảng 600.000 đô la. Nhân viên tại studio được cho là đã được trả 40.000 Đài tệ mỗi tháng.
Theo dữ liệu từ Ủy ban Giám sát Tài chính, chỉ có 26 đơn vị được đăng ký cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Đài Loan. Cảnh sát đã đưa ra cảnh báo rằng các cá nhân và doanh nghiệp tiến hành giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mà không đăng ký hợp lệ có thể phải đối mặt với hình phạt lên tới hai năm tù hoặc khoản tiền phạt lên tới 5 triệu đô la Đài Loan mới.
Chính quyền cũng tăng cường giám sát các nền tảng trực tuyến để xác định các hoạt động bất hợp pháp và kêu gọi công chúng chỉ giao dịch với các nhà cung cấp được cấp phép.