Anatoly Legkodymov, người sáng lập Bitzlato, nhận tội điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Các cáo buộc chống lại Bitzlato nêu bật vai trò quan trọng của nó trong việc cho phép các giao dịch thị trường chợ đen, đặc biệt là do các biện pháp quản lý không đầy đủ.

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử quản lý hàng triệu quỹ bất hợp pháp

Legkodymov thừa nhận hoạt động của Bitzlato, nơi đã trở thành trung tâm cho bọn tội phạm tìm kiếm nền tảng cho các giao dịch bất hợp pháp của chúng.

Được tiếp thị với mục đích kiểm tra danh tính tối thiểu, Bitzlato thiếu các giao thức nhận biết khách hàng (KYC) thích hợp, khiến nó trở thành thiên đường cho các hoạt động tội phạm.

Một tiết lộ quan trọng là sự liên kết của Bitzlato với Hydra Market, một trung tâm trực tuyến khét tiếng về ma túy, dữ liệu tài chính bị đánh cắp, ID giả và các dịch vụ rửa tiền.

Các giao dịch tiền điện tử vượt quá 700 triệu USD với Bitzlato đã định vị nó là một công ty lớn trong thị trường darknet cho đến khi Hydra đóng cửa vào tháng 4 năm 2022.

Các quan chức cáo buộc Legkodymov đã bỏ qua các hoạt động bất hợp pháp

Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa O. Monaco nhấn mạnh sự cống hiến của chính phủ Hoa Kỳ trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Cô ấy đề cập đến việc dỡ bỏ các hoạt động gần đây của Bitzlato và việc tịch thu tài sản của nó như một phần của những nỗ lực này.

Bộ Tư pháp (DoJ) mô tả cách tiếp cận của Bitzlato là "không đặt câu hỏi" cơ quan thanh toán bù trừ. Thái độ này được cho là đã cho phép bọn tội phạm khai thác các biện pháp kiểm soát thoải mái của sàn giao dịch, dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch này.

Vụ kiện chống lại Bitzlato là nỗ lực chung của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET), một đơn vị tập trung vào việc giải quyết việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp.