Crypto Trader đổi hơn 700.000 đô la lấy 19.000 đô la trong Sandwich Exploit

Một nhà giao dịch tiền điện tử gần đây đã đổi 732.000 đô la chỉ lấy 19.000 đô la, có khả năng trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công sandwich quy mô lớn,theo dữ liệu trên chuỗi.

Vụ việc xảy ra vào thứ Tư đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trênX (trước đây gọi là Twitter) , chủ yếu là do tổn thất đáng kể và bản chất bất thường của giao dịch.

Giao dịch diễn ra trong nhóm thanh khoản USDC-USDT trên Uniswap V3, một trong những nhóm thanh khoản nhất dành cho stablecoin.

Nhà nghiên cứu DeFi Michael Nadeau tiết lộ rằng mộtgậy MEV dẫn đầu giao dịch của nhà giao dịch bằng cách rút hết toàn bộ thanh khoản có sẵn, tạo ra sự chênh lệch giá giữa hai đồng tiền lẽ ra phải được chốt ở mức 1 đô la.

Bot này cũng sử dụng một trình xây dựng khối có tên là bobTheBuilder để ưu tiên giao dịch của nó.

Nhà phát triển DeFiLlama có biệt danh 0xngmi suy đoán rằng các giao dịch hoán đổi bị xử lý sai có thể là một phần của nỗ lực rửa tiền có chủ đích.

Các bot MEV , hoạt động như các nhà giao dịch tần suất cao dựa trên blockchain, khai thác cơ chế blockchain để nắm bắt cơ hội kinh doanh chênh lệch giá ở tốc độ cao.

Tấn công kiểu Sandwich là gì?

MỘT tấn công bằng bánh sandwich là một loại khai thác trước, trong đó kẻ tấn công đặt hai giao dịch xung quanh giao dịch của nạn nhân để thao túng giá và kiếm lợi từ sự chênh lệch.

Nói một cách đơn giản, đây là một loại thao túng mà kẻ xấu lợi dụng giao dịch của nhà giao dịch bằng cách "kẹp" nó vào giữa hai giao dịch khác.

Sau đây là cách thức hoạt động:

1) Nạn nhân thực hiện giao dịch, chẳng hạn như mua hoặc bán tiền điện tử.

2) Kẻ tấn công nhận thấy giao dịch và nhanh chóng thực hiện hai giao dịch—một giao dịch ngay trước giao dịch của nạn nhân và một giao dịch ngay sau giao dịch của nạn nhân.

3) Kẻ tấn công sử dụng điều này để thao túng giá tiền điện tử bằng cách mua nó với giá thấp hơn trước khi nạn nhân giao dịch và sau đó bán nó với giá cao hơn ngay sau đó.

Kết quả là nạn nhân phải chịu mức giá tệ hơn và kẻ tấn công sẽ hưởng lợi từ việc thao túng giá này.

Nó được gọi là "bánh sandwich" vì phần nhân của nạn nhân nằm ở giữa, giống như phần nhân trong một chiếc bánh sandwich.

Có khả năng hoán đổi xấu để rửa tiền

Người tự nhận là người đam mê Etherscan, TheDEFIac, đã đăng một chủ đề cho rằng "các giao dịch hoán đổi xấu" có thể là một phần của âm mưu rửa tiền.

Một giao dịch đặc biệt đáng ngờ bao gồm việc trao đổi 220.806 đô la Mỹ bằng USDC để lấy hơn 5.000 đô la Mỹ bằng USDT.

TheDEFIac đã đăng:

"Phần thú vị ở đây là cách tiền di chuyển trước mỗi [giao dịch] kẹp giữa. Tất cả các ví đều theo cùng một đường dẫn, khá dài và khá bất thường."

Các chuyên gia bảo mật thường nhấn mạnh rằng tội phạm mạng cố gắng che giấu tiền bất hợp pháp thường chuyển tiền qua nhiều bước chuyển tiền kém hiệu quả và các giao thức không cần thiết để che giấu nguồn gốc của tiền.

Theo dõi luồng giao dịch, TheDEFIac lưu ý rằng các khoản tiền có nguồn gốc từBinance và Bybit ví trao đổi trước khi gửi vào nhóm thanh khoản USDC-USDT.

Ông kết luận rằng sự chuyển động bất thường của tiền có thể báo hiệu sự mất mát tài chính đáng kể hoặc là nỗ lực rửa tiền.