Các quan chức Brazil đã tịch thu tiền điện tử và tiền pháp định có giá trị tương đương 1,6 tỷ đô la trong một chiến dịch lớn chống rửa tiền quốc tế. Chiến dịch Niflheim được đặt tên theo chiến dịch chung này giữa Cảnh sát Liên bang (PF) và Cục Thuế Liên bang. Vì các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, tổng số tiền đã bị đóng băng có thể lên tới 9 tỷ real (1,8 tỷ đô la).
Các nhà chức trách hiện đã phát hiện ra rằng các nhóm tội phạm đã rửa khoảng 55 tỷ real, tương đương 9,8 tỷ đô la, trong ba năm qua bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử. Số tiền mặt này được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng cho những người nhận trên khắp Trung Quốc, UAE, Hoa Kỳ và Hồng Kông.
Cảnh sát Brazil phá vỡ ba nhóm tội phạm
Các cảnh sát cho biết những nghi phạm tội phạm đang cố gắng gửi tiền pháp định và mã thông báo cho người nhận ở Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hoa Kỳ và Hồng Kông.
Và họ tuyên bố rằng những kẻ rửa tiền có thể đã sử dụng tiền điện tử không được nêu tên để “di chuyển 55 tỷ real [9,8 tỷ đô la]” trong ba năm qua.
Được gọi là Chiến dịch Niflheim, sáng kiến chung giữa cảnh sát và cơ quan thuế đã chứng kiến các cuộc đột kích vào các doanh nghiệp và địa chỉ cá nhân ở một số tiểu bang của Brazil.
Họ cũng đột kích các văn phòng tại Hoa Kỳ. Cảnh sát không tiết lộ danh tính của bất kỳ công ty và cá nhân nào mà cảnh sát đang điều tra.
Các sĩ quan giải thích rằng họ đã đóng cửa ba nhóm riêng biệt như một phần của chiến dịch quốc tế.
PF đang điều tra những mối liên hệ có thể có giữa ba nhóm. Họ nghĩ rằng các nhóm “có thể hoạt động chung”.
bài đọc liên quan: Trung Quốc đã sửa đổi luật chống rửa tiền và người dùng giao dịch tiền ảo sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 28.000 đô la
Các mạng lưới tội phạm và công ty vỏ bọc bị phát hiện
PF cho biết 130 cảnh sát và 20 nhân viên Cục Thuế Liên bang đã tiến hành các cuộc đột kích.
Tòa án đã ban hành ít nhất tám lệnh bắt giữ và khoảng hai chục lệnh khám xét và tịch thu tại Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza và Brasília. Họ cũng tịch thu nhiều xe cơ giới và tài sản bị tịch thu.
Người phát ngôn của cảnh sát cho biết các nhóm này bắt đầu hoạt động vào năm 2021. Sau đó, họ bị cáo buộc đã phát triển các hoạt động tài chính phức tạp với "nhiều lớp".
Họ cho biết số tiền này "chủ yếu" có nguồn gốc "từ các mạng lưới buôn bán ma túy và buôn người".
Và họ cho rằng "các nhóm đang bị điều tra" đã sử dụng "các công ty bình phong và các chiến thuật khác". Đây là một phần trong nỗ lực "gây khó khăn cho chính quyền" trong việc theo dõi các khoản tiền, các sĩ quan cho biết.
Người phát ngôn cho biết thêm rằng những kẻ tình nghi là thủ lĩnh của nhóm này đến từ Caxias do Sul và Orlando, Florida.
bài đọc liên quan: Cảnh sát Ukraine bắt giữ băng nhóm cảnh sát giả mạo liên quan đến vụ tống tiền Tether trị giá 250.000 đô la
Weatherly
