Trong năm tài chính 2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đánh dấu một cột mốc lịch sử bằng cách đưa ra một số lượng đáng kể các hành động thực thi, trong đó tài sản kỹ thuật số là tâm điểm chú ý của cơ quan quản lý.
Tổng cộng, CFTC đã khởi xướng 96 hành động thực thi và đáng kinh ngạc là 47 hành động trong số này liên quan trực tiếp đến tài sản kỹ thuật số. Sự tập trung rõ ràng này vào tài sản kỹ thuật số nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng và sự phức tạp liên quan đến quy định của lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.
Trong số các trường hợp đáng chú ý thu hút sự chú ý của CFTC là những trường hợp liên quan đến các nhân vật và tổ chức quan trọng trong không gian tài sản kỹ thuật số. Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried thấy mình vướng vào một cuộc chiến pháp lý với cơ quan này.
Tương tự, sàn giao dịch tiền điện tử Binance, một công ty nổi bật trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó đã phải đối mặt với các hành động của CFTC. Ngoài ra, Celcius, một nền tảng cho vay tiền điện tử và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky của nó đều phải chịu các thủ tục thực thi.
Những trường hợp nổi bật này thể hiện cam kết của CFTC trong việc yêu cầu các cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm về hành động của họ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Trái ngược hoàn toàn với năm tài chính trước đó, khi CFTC chỉ đưa ra 18 hành động liên quan đến tài sản kỹ thuật số, sự tham gia tăng cường của cơ quan này vào lĩnh vực này vào năm 2023 làm nổi bật bản chất ngày càng phát triển của bối cảnh pháp lý.
CFTC đang kiên quyết thích ứng với tầm quan trọng ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số và những thách thức liên quan do thị trường đang mở rộng nhanh chóng này đặt ra.
Chủ tịch CFTC Rostin Behnam bày tỏ sự hài lòng với những thành tựu của cơ quan trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, đồng thời khẳng định rằng họ đã trở thành cơ quan thực thi hàng đầu trong lĩnh vực này.
Ông hoan nghênh công việc mang tính đột phá của Phòng Thực thi, dẫn đến số vụ việc kỷ lục. Behnam nhắc lại sự tập trung kiên định của cơ quan vào việc chống gian lận và thao túng ở Hoa Kỳ, nhấn mạnh hơn nữa cam kết của họ trong việc buộc những người tham gia thị trường phải chịu trách nhiệm trong các thị trường do CFTC quản lý.
Sự tham gia ngày càng tăng của CFTC vào tài sản kỹ thuật số phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn của các nhà lập pháp nhằm ban hành các biện pháp quản lý trong không gian tiền điện tử. Đáng chú ý, có những dự luật đang được thiết kế để điều chỉnh tài sản kỹ thuật số. Một trong những dự luật này có tựa đề "Đạo luật Phù hợp với Thế kỷ 21". hiện đang được xem xét để bỏ phiếu tại toàn bộ Hạ viện. Đạo luật này, do Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đứng đầu, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách pháp lý giữa CFTC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Trong những tháng gần đây, CFTC đã hướng sự chú ý của mình vào lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) đang phát triển. Cơ quan này đã có hành động chống lại ba giao thức DeFi vào tháng 9—Opyn, ZeroEx và Deridex—với cáo buộc rằng họ tham gia vào “giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp”. Những trường hợp này đã dẫn đến việc dàn xếp, trong đó các thực thể được yêu cầu nộp phạt dân sự bằng tiền với số tiền khác nhau.
Khi CFTC tiếp tục mở rộng sự tham gia của mình vào tài sản kỹ thuật số và DeFi, nó vẫn là nhân tố then chốt trong việc định hình bối cảnh pháp lý của các thị trường mới nổi này. Năm lập kỷ lục của cơ quan, với gần một nửa số trường hợp thực thi liên quan đến tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh sự phức tạp và thách thức trong việc quản lý lĩnh vực năng động và đang phát triển nhanh chóng này. Những nỗ lực lập pháp đang diễn ra và các tiền lệ pháp lý do CFTC thiết lập càng cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh tài chính toàn cầu.
Gelephu Mindfulness City (GMC) tại Bhutan đã thêm Bitcoin, Ethereum và Binance Coin vào dự trữ chiến lược của mình để củng cố nền kinh tế và nắm bắt tài sản kỹ thuật số. Động thái này diễn ra sau khi ban hành luật mới để quản lý các dịch vụ tài sản kỹ thuật số và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Bhutan nhằm mở rộng vai trò của mình trên thị trường tiền điện tử.
AnaisBinance vẫn chưa quyết định về trụ sở toàn cầu mới của mình do những phức tạp như luật thuế và thách thức trong việc thu hút nhân tài. Những rắc rối pháp lý, bao gồm các vấn đề pháp lý của Changpeng Zhao và khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la, đã khiến Binance phải tái cấu trúc ban lãnh đạo và áp dụng các chiến lược quản trị tốt hơn.
WeatherlyBitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới, vượt qua 100.000 đô la, trong khi CZ vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng này, vẫn giữ nguyên số lượng Bitcoin. Binance Coin (BNB) cũng đạt mức cao kỷ lục, nhưng trọng tâm của CZ vẫn là giá trị dài hạn của Bitcoin thay vì giá cả biến động của nó.
WeatherlyChính quyền Ấn Độ đã phát hiện 97 triệu đô la tiền thuế GST chưa nộp từ các sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó Binance nợ 85 triệu đô la. Chính phủ đang trấn áp tình trạng trốn thuế, trong khi Binance phải đối mặt với những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng, bao gồm các vấn đề về quy định ở nhiều quốc gia.
WeatherlyMeme Toy Story gần đây của CZ đã làm dấy lên suy đoán về tương lai của Binance, với nhiều người liên kết nó với khả năng áp dụng của tổ chức BNB hoặc một ETF dựa trên BNB. Trong khi đó, giá của BNB đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 776,80 đô la, phản ánh ảnh hưởng ngày càng tăng của nó trên thị trường khi các altcoin, bao gồm cả BNB, đang tăng tốc.
WeatherlyTài sản phá sản của FTX tuyên bố thỏa thuận mua lại trị giá 1,76 tỷ đô la của SBF với Binance vào tháng 7 năm 2021 là một giao dịch chuyển nhượng gian lận do FTX mất khả năng thanh toán. Vụ kiện nhằm thu hồi hàng tỷ đô la cho các chủ nợ của FTX, cáo buộc giao dịch này là gian lận.
KikyoCựu CEO của Binance, CZ (tên thật là Changpeng), nói với Bloomberg rằng ông đã nhận được nhiều lời đề nghị từ những người mua sẵn sàng trả giá cao để mua cổ phiếu của ông tại Binance.
XingChiBinance và cựu CEO của công ty, Changpeng Zhao, đang thúc đẩy việc bác bỏ khiếu nại đã sửa đổi của SEC, lập luận rằng cách tiếp cận của cơ quan quản lý đối với tiền điện tử thiếu rõ ràng và nhất quán. Binance tuyên bố cách diễn giải rộng rãi của SEC về tài sản tiền điện tử là chứng khoán là khó hiểu và áp dụng không công bằng.
WeatherlyChangpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi ra tù tại Tuần lễ Blockchain Binance ở Dubai, thảo luận về những suy nghĩ của mình về thời gian bị giam giữ và các kế hoạch tương lai. Ông bày tỏ sự trân trọng mới đối với các mối quan hệ cá nhân, cam kết với giáo dục và ý định đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi trong khi vẫn lạc quan về tương lai của tiền điện tử.
JoyFTX đã bất ngờ thay đổi kế hoạch chi trả, chỉ phân bổ 10-25% tài sản thu hồi được cho những người nắm giữ tiền điện tử trong khi dành riêng 230 triệu đô la cho các cổ đông ưu đãi. Nhiều chủ nợ phẫn nộ, cảm thấy bất ngờ trước những sửa đổi này và thất vọng vì việc hoàn trả dựa trên giá tài sản thấp hơn nhiều so với thời điểm phá sản.
JoyKhông có tiền miễn phí trên thế giới. Giống như tất cả các yếu tố của ngành công nghiệp tiền điện tử, việc đặt cược đi kèm với nhiều rủi ro khác nhau.
JinseFinanceCó hai loại tổng hợp Bitcoin chính đang được khám phá: tổng hợp hiệu lực và tổng hợp có chủ quyền
JinseFinanceTrong cơ chế cốt lõi của Arweave, có một khái niệm và thành phần rất quan trọng, đó là Quỹ lưu trữ Endowment.
JinseFinanceVào năm 2024, một trong những chủ đề thảo luận chính trong “không gian tiền điện tử” dường như là tiền meme.
JinseFinanceLens Protocol, Farcaster, Social, Bankless: Điểm tương đồng giữa Lens và Farcaster là gì? Sự khác biệt kiến trúc chính là gì? Golden Finance, giao thức xã hội phi tập trung nào có nhiều chức năng hơn?
JinseFinanceDencun bao gồm 9 EIP giúp nâng cao mọi thứ từ bảo mật đến trải nghiệm đặt cược.
JinseFinanceSEC vẫn chưa đề xuất các quy tắc tập trung vào tiền điện tử, nhưng họ đang cân nhắc hai quy tắc có thể áp dụng trong năm mới. CFTC vừa bỏ phiếu đề xuất một quy tắc nhằm tăng cường bảo vệ khách hàng sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
JinseFinanceLà một sản phẩm của thời đại, Dogecoin có những vấn đề riêng. DogeLayer ở đây để khắc phục điều đó.
Max Ng
CointelegraphCointelegraph