Chính quyền Anh kết thúc một trong những âm mưu rửa tiền lớn nhất

Một công dân Trung Quốc đã nhận tội tại Anh về vụ tịch thu Bitcoin được cho là lớn nhất thế giới, trị giá hơn 7 tỷ đô la.

Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trên khắp biên giới quốc tế, Zhimin Qian, còn được gọi là Yadi Zhang, đã thừa nhận hành vi mua và nắm giữ tài sản phạm tội, cụ thể là 61.000 Bitcoin.

Vụ án bắt nguồn từ một kế hoạch đầu tư gian lận tinh vi do Qian tổ chức từ năm 2014 đến năm 2017, nhắm vào 128.000 nạn nhân tại Trung Quốc. Các công tố viên tiết lộ bà ta đã chuyển đổi thu nhập bất hợp pháp thành Bitcoin để chuyển và che giấu số tiền thu được. Năm 2018, bà ta trốn khỏi Trung Quốc và nhập cảnh vào Vương quốc Anh bằng giấy tờ giả.

Qian đã nhận được sự giúp đỡ từ một nhân viên bán đồ ăn mang về người Trung Quốc tên là Jian Wen, người đã bị kết án tù sáu năm tám tháng vào năm ngoái vì tham gia vào hoạt động tội phạm.

Cô định cư ở Bắc London, nơi cô mua một căn nhà thuê trị giá hàng triệu bảng Anh. Ngoài Vương quốc Anh, cô đã mang về hai bất động sản ở Dubai trị giá hơn 500.000 bảng Anh, theo tiết lộ của chính quyền Anh.

Khi bị thẩm vấn, Wen khai rằng cô ta đã mua bất động sản từ một chủ lao động ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn về số lượng Bitcoin và việc thiếu bằng chứng về cách cô ta có được số tiền này cho thấy rất có thể cô ta đã mang bất động sản đến bằng số tiền ăn cắp được.

Hậu quả pháp lý

Cảnh sát Thủ đô, với sự hỗ trợ của các chuyên gia tội phạm kinh tế, đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài bảy năm và cuối cùng đã thu giữ được số Bitcoin này từ năm 2018 đến năm 2021—đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Vương quốc Anh và là một trong những vụ án có giá trị cao nhất trên toàn cầu.

Jian Wen trước đây đã bị kết án vì vai trò của mình trong hoạt động này, phải chịu mức án tù hơn sáu năm và phải bồi thường hơn 3 triệu đô la.

Người đứng đầu bộ phận tội phạm kinh tế và mạng của Cảnh sát Thủ đô, Will Lyne, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ án, gọi lời nhận tội của Qian là "đỉnh cao của nhiều năm điều tra tận tâm" và lưu ý rằng đây là một trong những vụ rửa tiền và gian lận tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.

Các thủ tục tố tụng dân sự đối với tài sản bị tịch thu hiện đang được tiến hành. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng các công dân Trung Quốc bị lừa đảo sẽ khó có thể chứng minh được các yêu cầu sở hữu và cuối cùng thu hồi được số tiền đã mất.

Phó Tổng công tố viên Robin Weyell của Cơ quan Công tố Hoàng gia đã nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong hoạt động tội phạm, tuyên bố,

“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, giúp những kẻ lừa đảo hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng.”

Weyell tái khẳng định cam kết của CPS trong việc theo đuổi công lý trong những trường hợp như vậy, cam kết hợp tác liên tục với các cơ quan thực thi pháp luật và điều tra để chống gian lận tiền điện tử.

Trong khi đó, Zhimin Qian vẫn bị giam giữ và sẽ nhận bản án vào một ngày sau đó.