Làm rõ khái niệm | Quỹ cờ bạc, lợi nhuận bất hợp pháp và tiền phạt trong các vụ án tội phạm cờ bạc

Tác giả: Luật sư Shao Shiwei

Trong các vụ án mở sòng bạc, đánh bạc, ngoài án tù, điều mà khách hàng và gia đình quan tâm nhất là khách hàng Tòa án sẽ giải quyết tài sản như thế nào?

Nếu phán quyết cuối cùng của tòa án xác định rằng số tiền quỹ đánh bạc, lợi nhuận bất hợp pháp, tiền phạt, v.v. liên quan đến bị cáo là đặc biệt rất lớn, đây sẽ là gánh nặng tài chính nặng nề đối với bị cáo và gia đình. Ngay cả trong thực tiễn tư pháp cũng có nhiều trường hợp đơn vị thụ lý vụ án thi hành tài sản hợp pháp nhân danh các bên, tài sản chung của vợ chồng...

Bài viết này sẽ làm rõ và xác định các khái niệm như vốn cờ bạc, thu nhập bất hợp pháp và tiền phạt.

01 Khái niệm và việc xử lý quỹ cờ bạc và lợi nhuận bất hợp pháp

Định nghĩa về vốn cờ bạc chủ yếu được quy định trong các quy định pháp luật sau đây (2010 "Ý kiến ​​về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về cờ bạc trực tuyến" và 2020 "Xử lý các vụ án hình sự cờ bạc trực tuyến" Các định nghĩa về vốn cờ bạc và thu nhập bất hợp pháp trong "Ý kiến ​​​​về một số vấn đề trong các vụ án tội phạm cờ bạc xuyên biên giới" giống như các định nghĩa trong cách giải thích tư pháp năm 2005 sau đây, vì vậy chúng sẽ không được liệt kê lại).

Quỹ cờ bạc bao gồm: tiền và vật phẩm dùng để cá cược, tiền và vật phẩm đổi lấy chip cũng như tiền và vật phẩm giành được khi đánh bạc. Tại các địa điểm đánh bạc ngoại tuyến, số tiền đánh bạc được xác định dựa trên số tiền và tài sản bị thu giữ tại chỗ; trong cờ bạc trực tuyến, số tiền đánh bạc có thể được xác định dựa trên số điểm đặt cược hoặc thắng trên mạng máy tính nhân với số tiền thực tế được thể hiện. theo từng điểm

Đối với thu nhập bất hợp pháp, luật và quy định liên quan của nước tôi không có định nghĩa rõ ràng.

Đối với việc xử lý vốn cờ bạc và thu nhập bất hợp pháp, luật quy định rằng vốn cờ bạc phải được thu hồi và thu nhập bất hợp pháp phải bị tịch thu.

Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể luật trong Xử lý các vụ án hình sự về cờ bạc ( Giải thích luật [2005] số 3)

Điều 8 Tiền và vật liệu dùng để đặt cược, tiền và vật phẩm đổi lấy chip và tiền thắng cược thông qua cờ bạc trong tội phạm cờ bạc Tài sản thuộc vềCờ bạc. Nếu tội phạm cờ bạc được thực hiện thông qua mạng máy tính, số vốn cờ bạc có thể được xác định dựa trên số điểm đặt cược hoặc giành được trên mạng máy tính nhân với số tiền thực tế được biểu thị bằng mỗi điểm.

Tiền cờ bạc phải được thu hồi theo quy định của pháp luật; lợi nhuận Cũng như tiền, phương tiện, công cụ liên lạc, v.v. thuộc sở hữu của tội phạm cờ bạc chuyên dùng để đánh bạc, chúng phải bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

Ý kiến ​​của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý trường hợp mở sòng bạc sử dụng tiền pháp luật máy đánh bạc (Gongtongzi [2014] Số 17 )

5. Xác định vốn đánh bạc

Với mục đích của ý kiến ​​này,Vốn đánh bạcBao gồm:

(1) Tiền và tài sản dùng để đánh bạc bị thu giữ tại chỗ;

(2) Số tiền thực tế được biểu thị bằng token, chứng khoán, điểm đánh bạc, v.v.;

(3) Số điểm thực tế đặt cược hoặc giành được trên máy đánh bạc Số tiền được thể hiện.

Các biện pháp xử lý "thu hồi" và "tịch thu" trong các quy định pháp luật trên dường như chỉ mang tính ngữ nghĩa đối với tiền, tài sản thực tế bị thu giữ bởi đơn vị thụ lý vụ án xử lý nhưng trong vụ án hình sự thì không. Phán quyết nói chung sẽ nêu rõ:

"Tiền cờ bạc và thu nhập bất hợp pháp xx nhân dân tệ của bị cáo đã được thu hồi sẽ bị tịch thu và vốn cờ bạc của xx nhân dân tệ sẽ tiếp tục được thu hồi."

"Các khoản lợi bất hợp pháp được ghi nhận sẽ bị tịch thu và phần không đủ sẽ tiếp tục được thu hồi." được thu hồi hoặc được yêu cầu hoàn lại tiền; số tiền cờ bạc bị tịch thu sẽ bị tịch thu"

Từ đó chúng ta có thể thấy rằng nếu tòa án cuối cùng xác định rằng Vốn cờ bạc và thu nhập bất hợp pháp liên quan đến vụ án của bị cáo cao hơn số tiền thực tế thu giữ cho đến nay, số tiền thu giữ thực tế Một phần sẽ bị tịch thu, phần còn lại sẽ tiếp tục được thu hồi.

02 Thu và thu hồi quỹ cờ bạc

Trong các vụ án hình sự, tiền đánh bạc phải được thu hồi. Trong các trường hợp an ninh công cộng, tiền đánh bạc sẽ bị tịch thu. Đây là một cách thể hiện khác về cách xử lý quỹ cờ bạc trong các vụ án hình sự và vụ án hành chính.

Luật trừng phạt hành chính công an của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sửa đổi năm 2012)

< p style=" text-align: left;">Điều 11. Ma túy, tài liệu khiêu dâm và hàng lậu khác bị thu giữ khi xử lý các vụ án công an, dụng cụ đánh bạc, quỹ đánh bạc, dụng cụ hút, tiêm chích ma túy và dụng cụ cá nhân được sử dụng trực tiếp để vi phạm của công tác quản lý công an cần được thu thập và xử lý theo quy định.

03 Phạm vi thu lợi bất hợp pháp< /h2>

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, khái niệm vốn cờ bạc được xác định rõ ràng trong các quy định pháp luật, nhưng chính xác thì "thu nhập bất hợp pháp" là gì và nó bao gồm những gì? Không có quy định rõ ràng.

Vì không có định nghĩa phạm vi rõ ràng nên có thể thấy trong thực tiễn xét xử,"lợi ích bất hợp pháp" của bị cáo được hiểu theo nghĩa rộng : nghĩa là, cơ quan tư pháp sẽ xác định rằng bất kỳ tài sản nào thu được trực tiếp hoặc gián tiếp mà bị cáo có được thông qua hành vi phạm tội đều có thể được xác định là "lợi ích bất hợp pháp".

Thu nhập trực tiếp, chẳng hạn như cung cấp trang web cờ bạc cho người khác để đánh bạc, tham gia chia sẻ lợi nhuận của các trang web cờ bạc, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng cáo và phát triển thành viên cho các trang web cờ bạc , thanh toán và quyết toán quỹ, đóng vai trò là đại lý và phát triển người chơi hoặc ngoại tuyến, v.v., thu nhập có được;

Thu nhập gián tiếp, chẳng hạn như sử dụng thu nhập có được trực tiếp ở trên Được chuyển đổi thành tài sản khác, thu nhập tài sản và tiền lãi khi mua RV hoặc đầu tư vào cổ phiếu.

04 Hình phạt

Điều 303 Bộ luật Hình sự nước tôi quy định cả tội mở sòng bạc và tội đánh bạc đều phải bị phạt tiền, nhưng không có giới hạn tối đa về số tiền phạt.

Theo Điều 52 Bộ luật Hình sự, khi phạt tiền thì số tiền phạt phải được xác định căn cứ vào tình tiết phạm tội. Do đó, trên thực tế, số tiền phạt được tòa án xác định một cách toàn diện dựa trên các tình tiết cụ thể của vụ án (chẳng hạn như tham gia đánh bạc, thu nhập bất hợp pháp, ảnh hưởng xã hội, số lượng đại lý và thành viên phát triển, v.v.) và mức án có liên quan. các trường hợp (chẳng hạn như đầu hàng, thú tội, nhận tội, v.v.) tùy ý đăng bài.

Không có giới hạn trên về tiền phạt. Hiểu thế nào? Chẳng hạn, trong vụ án này, bị cáo bị phạt 10 triệu nhân dân tệ.

05 Kết luận

Bài viết này làm rõ các khái niệm về vốn cờ bạc, lợi nhuận bất hợp pháp và tiền phạt trong các vụ án tội phạm cờ bạc.

Trong các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về việc xác định tư pháp về vốn cờ bạc và thu nhập bất hợp pháp. Ví dụ: liệu thu nhập bất hợp pháp có nên được khấu trừ khỏi chi phí phạm tội hay không, làm thế nào để bảo vệ số tiền liên quan đến quỹ cờ bạc, v.v.

Đối với luật sư bào chữa, điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng không chỉ đối với việc kết án và tuyên án của chính khách hàng mà còn đối với mức hình phạt tài sản mà tòa án phải chịu. có thể áp đặt.