Quỹ phòng hộ tiền điện tử Jafia LLC đã yêu cầu trả 84 triệu đô la cho kế hoạch Ponzi

Theo tin tức mới nhất, một tòa án liên bang ở Illinois, Hoa Kỳ, đã yêu cầu quỹ phòng hộ tiền điện tử Jafia LLC và chủ sở hữu của nó là Sam Ikkurty phải trả 84 triệu USD.
Phán quyết được đưa ra sau cáo buộc gian lận năm 2022 do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra đối với Sam Ikkurty ở Portland, Oregon, Ravishankar Avadhanam ở Aurora, Illinois và Jafia LLC, một công ty thuộc sở hữu của Ikkurty ở Florida. .
Thẩm phán Mary Rowland cho biết trong phán quyết của mình rằng Sam Ikkurty đã đưa ra nhiều thông tin sai lệch về hoạt động kinh doanh quỹ phòng hộ tiền điện tử Jafia của công ty ông, bao gồm cả kinh nghiệm của ông trong giao dịch tiền điện tử.

Chi tiết gian lận của Jafia LLC

Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam và Jafia LLC đã lừa đảo thu hút ít nhất 44 triệu đô la tiền lãi tham gia vào các quỹ thu nhập có mục đích đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
Bản cáo trạng nêu rõ rằng các bị cáo đã sử dụng trang web và video trên YouTube để "gạ gẫm hơn 44 triệu đô la từ ít nhất 170 người tham gia để mua, nắm giữ và giao dịch tài sản kỹ thuật số, hàng hóa, công cụ phái sinh, giao dịch hoán đổi và hợp đồng tương lai hàng hóa." Các bị cáo cũng cáo buộc Các bị cáo đã vận hành nhóm hàng hóa bất hợp pháp và không được đăng ký là người điều hành nhóm hàng hóa.
Thay vì đầu tư tiền để tạo thu nhập thụ động thông qua các giao dịch đặt cược hoặc được quản lý tốt, các bị cáo được cho là chỉ phân phối lại tiền cho những người dùng khác theo cách tương tự như kế hoạch Ponzi. Các bị cáo cũng đã chuyển hàng triệu đô la cho một thực thể ở nước ngoài, từ đó có thể đã chuyển tiền sang các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, tổng trị giá là 18 triệu đô la.

Ngoài ra, bản cáo trạng buộc tội ba quỹ do các bị cáo sở hữu và điều hành, đó là Quỹ Thu nhập Thành phố Rose, Quỹ Thu nhập Thành phố Rose II LP (Rose City) và Seneca Ventures LLC, là các bị cáo cứu trợ việc sở hữu các quỹ mà họ không có lợi ích hợp pháp. .

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Mary Rowland đã ban hành lệnh cấm theo luật định một phía, đóng băng tài sản do bị cáo kiểm soát, bảo quản hồ sơ và chỉ định người quản lý tạm thời.
Khi theo đuổi vụ kiện, CFTC yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận bất chính, hình phạt dân sự, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.