Do Kwon của Terraform Labs sắp nhận tội trong vụ án gian lận tiền điện tử lớn tại Hoa Kỳ

Nhà đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon cuối cùng đã nhận tội về hai tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu lừa đảo.

Theo báo cáo hôm thứ Ba từ Tòa án liên bang tại Quận phía Nam New York, Kwon đã từ bỏ quyền được xét xử đối với hai trong số chín cáo buộc do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra.

Theo thỏa thuận nhận tội với công tố viên, ông phải đối mặt với mức phạt tài chính là 19 triệu đô la.

Hai cáo buộc này có tổng mức án tối đa lên đến 25 năm tù nếu thụ án liên tiếp. Tuy nhiên, theo thỏa thuận, các công tố viên được cho là sẽ không đề nghị mức án quá 12 năm tù. Phiên tòa tuyên án Kwon dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 12.

“Tôi sẽ quyết định mức án công bằng dành cho anh.”

Kwon bị truy tố vào tháng 3 năm 2023 về nhiều tội danh, bao gồm gian lận chứng khoán, thao túng thị trường, rửa tiền và gian lận chuyển khoản, liên quan đến vai trò của ông trong sự sụp đổ của Terra.

Ông đã ngồi tù bốn tháng trước khi cả quan chức Hoa Kỳ và Hàn Quốc tìm cách dẫn độ ông - một quá trình bị trì hoãn do tranh chấp pháp lý tại các tòa án cấp dưới của Montenegro.

Người đàn ông 33 tuổi này ban đầu đã không nhận tội đối với cả chín tội danh vào tháng 1 sau một cuộc tranh cãi kéo dài về việc liệu anh ta sẽ bị truy tố ở Hàn Quốc trước hay ở Hoa Kỳ trước.

Từ cuộc truy lùng toàn cầu đến sự phán xét tại tòa án

Cả hai quốc gia đều cáo buộc Kwon liên quan đến việc TerraUSD mất giá đáng kể do neo vào đồng đô la và gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường tiền điện tử vào tháng 5 năm 2022.

Cấu trúc thuật toán của đồng tiền ổn định này, được thiết kế để duy trì sự ổn định giá thông qua mối quan hệ đúc và đốt với đồng tiền chị em Luna, cuối cùng đã thất bại - góp phần gây ra sự sụp đổ rộng hơn của ngành và làm suy yếu niềm tin vào tài sản kỹ thuật số.

Nơi ở của ông không được công chúng biết đến trong nhiều tháng sau vụ tai nạn, cho đến khi chính quyền Montenegro bắt giữ Kwon và cựu giám đốc tài chính của Terraform là Han Chang-joon tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023 khi họ đang cố gắng lên máy bay phản lực tư nhân đến Dubai bằng hộ chiếu giả.

Vụ bắt giữ họ là đỉnh điểm của cuộc truy lùng quốc tế dữ dội và dẫn đến cuộc chiến dẫn độ kéo dài giữa Washington và Seoul.

Rắc rối pháp lý của Kwon càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi một phiên tòa dân sự tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2024 kết luận cả anh và Terraform đều phạm tội lừa dối các nhà đầu tư về độ tin cậy của TerraUSD. Bồi thẩm đoàn cũng kết luận rằng họ đã khai man rằng Chai, một ứng dụng thanh toán phổ biến của Hàn Quốc, đang sử dụng blockchain của Terraform để giao dịch.

Là một phần của thỏa thuận mang tính bước ngoặt, Kwon và Terraform đã đồng ý trả 4,47 tỷ đô la, cam kết chấm dứt hoạt động vĩnh viễn và chuyển toàn bộ tài sản còn lại sang mục đích trả nợ cho chủ nợ.

Đáng chú ý, Kwon đích thân nắm giữ tới 92% cổ phần sở hữu của công ty—nêu bật sự tham gia sâu sắc của ông vào hoạt động của Terraform và sự sụp đổ cuối cùng.

Liệu Kwon có thể được trả tự do về Hàn Quốc không?

Lý do khiến Kwon thay đổi ý định nhận tội sau bảy tháng vẫn chưa rõ ràng. Hồ sơ tòa án cho thấy các công tố viên Hoa Kỳ đã thảo luận với đội ngũ pháp lý của Kwon về "các kiến nghị trước khi xét xử và các vấn đề liên quan", và vụ án vẫn dự kiến được đưa ra xét xử vào tháng 1 năm 2026.

Tại Coinlive, chúng tôi suy đoán rằng Do Kwon có thể đang cố gắng tận dụng thỏa thuận nhận tội này không chỉ để rút ngắn bản án từ 25 năm xuống còn 12 năm mà còn để được trục xuất sớm về Hàn Quốc, nơi cuối cùng anh ta thậm chí có thể được trả tự do.

Đây chính là cú choáng váng mà đối tác của anh ta - chỉ được biết đến với tên viết tắt là J.C.H - đã thực hiện cách đây vài tháng, khi anh ta bị dẫn độ từ Montenegro đến Hàn Quốc vào đầu tháng 2.

Các vụ án trước đây cho thấy các bị cáo liên quan đến tiền điện tử ở Quận phía Nam của New York hiếm khi nhận được kết quả khoan hồng.

Năm 2024, cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, đã bị kết án 25 năm tù, trong khi người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, gần đây đã bị kết tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đang chờ tuyên án, với khả năng phải đối mặt với phiên tòa xét xử lại về hai tội danh bổ sung.