Một sinh viên luật 24 tuổi đến từ Hengelo, Hà Lan, từng được coi là thiên tài tiền điện tử, đã bị bắt vào tuần này sau khi bỏ trốn vì bị một nhà đầu tư quấy rối.

Người đàn ông tự nhận mình là một nhân viên ngân hàng tiền điện tử, đã bị các nhà đầu tư truy đuổi sau khi kế hoạch giao dịch của ông ta sụp đổ, khiến khoảng 300 người, bao gồm bạn bè và gia đình, chịu tổn thất lên tới 4,5 triệu Euro.

Tự nhận mình là một thiên tài tiền điện tử

Nghi phạm đã tạo ra hình ảnh rằng mình là một thiên tài tiền điện tử đã thành công trong việc tạo ra một mỏ vàng cho các nhà đầu tư của mình. Trên thực tế, anh ta đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho "lợi nhuận" của những người tham gia trước đó.

Người ta cũng đưa tin rằng ông ta yêu cầu các nhà đầu tư của mình đầu tư số tiền tối thiểu là 5.000 Euro, trong đó ông ta sẽ bỏ túi 50% số tiền thu được.

Mặc dù ban đầu các giao dịch của ông có lãi, nhưng cuối cùng ông phải chịu lỗ ngày càng nhiều, khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ.

Âm mưu của nghi phạm cuối cùng đã bị vạch trần cách đây một năm khi nghi phạm thông báo với khách hàng rằng toàn bộ khoản đầu tư của họ đã bị xóa sổ.

Giả vờ là nạn nhân

Sau khi hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình sụp đổ, nghi phạm đã lừa dối và thuyết phục cảnh sát địa phương nghĩ rằng anh ta là nạn nhân của toàn bộ sự việc và anh ta đang bị các nhà đầu tư của mình quấy rối sai trái.

Bị đánh lừa bởi lời nói dối của nghi phạm, cảnh sát địa phương đã quyết định bảo vệ nghi phạm bằng cách chuyển anh ta đến một ngôi nhà an toàn, tránh xa tầm mắt của những người mà anh ta đã lừa dối.

Nhưng sự sụp đổ của công ty và mối đe dọa từ các nạn nhân không làm nghi phạm nao núng, vì hắn vẫn tiếp tục kiếm thêm khách hàng mới và lừa đảo thêm nhiều nạn nhân trong thời gian lẩn trốn.

Mặc dù anh ta đã mất tích, các nạn nhân đã cùng nhau thành lập một quỹ nhằm mục đích điều tra số tiền mất tích. Cũng chính vì thông tin quan trọng mà quỹ đã tìm thấy và cung cấp cho chính quyền địa phương đã dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm.

Chính quyền tin rằng nghi phạm có thể đã lên kế hoạch hành động trước và đang buộc tội gian lận, tham ô và các tội danh khác.

Sự gia tăng của các vụ lừa đảo và gian lận sau sự gia tăng của Bitcoin

Tình trạng gian lận và hack tiền điện tử đã đạt đến mức báo động vào năm 2024. Tổng số tiền bị mất vào năm 2024 lên tới 2,3 tỷ đô la, tăng 40% so với năm trước.

Điều đáng lo ngại hơn là những kẻ lừa đảo đang lợi dụng số lượng nhà đầu tư mới ngày càng tăng bị thu hút bởi thị trường tăng giá.

Tần suất lừa đảo tiền điện tử trong những tháng gần đây cũng tăng nhanh chóng. Ví dụ, việc phát hành mùa thứ hai của Squid Games trên Netflix đã thúc đẩy việc tạo ra các token gian lận tham chiếu đến chương trình.

Các mã thông báo gian lận đã nhanh chóng được công ty bảo mật blockchain PeckShield phát hiện và gắn cờ, đồng thời cảnh báo công chúng về mối nguy hiểm của các mã thông báo này.

Ngoài ra còn có nhiều trường hợp tài khoản mạng xã hội của nhiều người nổi tiếng bị kẻ lừa đảo hack để quảng bá một số memecoin gian lận trực tuyến. Một trong số đó là rapper người Mỹ Drake, người có tài khoản X bị hack để quảng bá memecoin giả mạo "Anita."

Các vụ lừa đảo do AI điều khiển cũng tăng đáng kể. Chính quyền Hồng Kông đã phát hiện ra một vụ lừa đảo tiền điện tử deepfake, dẫn đến việc bắt giữ 27 nghi phạm bị buộc tội lừa đảo nạn nhân 46 triệu đô la.