Kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 6,7 triệu đô la của cựu tỷ phú Trung Quốc dẫn đến 5 năm tù cho giám đốc công nghệ – Điều gì đã xảy ra

Bản án tù cho CTO của chương trình đầu tư tiền điện tử

Vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, Wang Xinghong, công dân Trung Quốc 40 tuổi, đã nhận án tù 5 năm vì vai trò chủ chốt trong việc chỉ đạo một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại Singapore.

Công dân Trung Quốc Wang Xinghong, 40 tuổi, đã nhận tội với sáu cáo buộc gian lận và bị kết án năm năm tù vào ngày 6 tháng 8 vì vai trò của mình trong một vụ lừa đảo tiền điện tử. (Nguồn: The Straits Times)

Wang, người từng giữ chức Giám đốc Công nghệ (CTO) tại A&A Blockchain Innovation, đã thừa nhận tội đối với sáu cáo buộc âm mưu lừa đảo, với bảy cáo buộc bổ sung được xem xét trong quá trình tuyên án.

Vụ lừa đảo kéo dài từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022 đã lừa đảo hơn 700 nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 6,7 triệu đô la Singapore.

Các nhà đầu tư đã mất tổng cộng 1,1 triệu đô la Singapore (829.700 đô la Mỹ) trong chương trình lừa đảo này, được quảng cáo sai sự thật là hoạt động khai thác tiền điện tử có lợi nhuận.

Những lời hứa lừa dối và hoạt động khai thác giả mạo

Sự tham gia của Wang vào kế hoạch này có liên quan đến hoạt động của A&A Blockchain Innovation, một công ty tuyên bố cung cấp cơ hội đầu tư sinh lợi thông qua "Kế hoạch khai thác chuỗi" của mình.

Ảnh chụp màn hình từ video Youtube của CNA

Được thành lập bởi Yang Bin vào tháng 4 năm 2021, công ty đã quảng cáo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Yunnan Shun Ai Yun Xun Investment Holdings để mua lại 70% quyền sở hữu 300.000 máy khai thác tại Vân Nam, Trung Quốc.

Tuyên bố lớn này nhằm mục đích gây ấn tượng với các nhà đầu tư tiềm năng, hứa hẹn với họ mức lợi nhuận hàng ngày là 0,5% cho khoản đầu tư của họ, được cho là có nguồn gốc từ việc khai thác các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum.

Trên thực tế, những tuyên bố này hoàn toàn là bịa đặt.

A&A không có bất kỳ thỏa thuận hay máy móc nào như vậy, cũng không tham gia vào việc khai thác tiền điện tử. Thay vào đó, họ thực hiện một chương trình Ponzi cổ điển, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho những người trước đó.

Sàn giao dịch tiền điện tử AAEX

Ngoài chương trình khai thác gian lận, A&A Blockchain Innovation còn điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử có tên là AAEX.

Yang Bin tại buổi lễ công bố trực tuyến của AAEX tại Singapore vào ngày 15 tháng 8 năm 2021 (Nguồn: Newsfile)

Sàn giao dịch này được cho là cung cấp dịch vụ giao dịch nhiều loại tiền điện tử khác nhau, thực chất là một thành phần khác của hoạt động lừa đảo này.

Tuy nhiên, A&A Blockchain không có giấy phép từ Cơ quan Tiền tệ Singapore để thực hiện dịch vụ thanh toán hoặc vận hành sàn giao dịch tiền điện tử.

Hoạt động không có giấy phép này càng làm trầm trọng thêm bản chất bất hợp pháp của các hoạt động của A&A và góp phần vào toàn bộ âm mưu gian lận.

Vai trò của CTO và ứng dụng gian lận

Wang, người được tuyển dụng để phát triển ứng dụng khai thác, hoàn toàn nhận thức được bản chất gian lận của chương trình này.

Ông đã tạo ra một ứng dụng tập trung cho phép các nhà quản lý hệ thống ở Trung Quốc nhập dữ liệu giả mạo để khai báo sai lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Trách nhiệm của ông bao gồm duy trì ứng dụng này và giám sát một nhóm quản lý hệ thống đã thao túng dữ liệu để lừa dối các nhà đầu tư.

Mặc dù nhận được khoảng 100.000 đô la Mỹ (132.500 đô la Singapore) cho vai trò của mình, hành động của Wang vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì vụ lừa đảo, bao gồm việc sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó - một đặc điểm của mô hình Ponzi.

Tác động tài chính và thủ tục pháp lý

Bên công tố đã nhấn mạnh đến thiệt hại tài chính đáng kể do các hoạt động gian lận của A&A Blockchain gây ra.

Các nhà đầu tư đã chịu tổng thiệt hại khoảng 1,1 triệu đô la Singapore vì những cáo buộc liên quan đến Wang.

Các hoạt động gian lận của công ty đã thu về khoảng 6,7 triệu đô la Singapore từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, trong đó một số nhà đầu tư bị lừa tin rằng họ đang nhận được lợi nhuận từ các hoạt động khai thác hợp pháp.

Phiên tòa xét xử Vương cũng làm sáng tỏ vai trò của ông ta trong việc duy trì ảo tưởng về lợi nhuận, mặc dù thực chất hoạt động này là một kế hoạch lưu thông tiền tinh vi.

Lập luận bào chữa và tuyên án

Bên bào chữa cho Wang, do luật sư Adrian Wee và Lynette Chang từ Lighthouse Law đại diện, đã lập luận để giảm án từ ba năm đến mười tháng đến ba năm rưỡi.

Họ nhấn mạnh rằng Vương không phải là người nghĩ ra kế hoạch đầu tư này và cũng không tham gia vào hoạt động tiếp thị hay đưa ra thông tin sai sự thật cho các nhà đầu tư.

Vai trò của ông chỉ giới hạn ở việc phát triển ứng dụng, công việc mà ông được trả tiền, và họ tuyên bố ông ít có tội hơn so với những cá nhân bị cáo buộc khác, bao gồm Yang Bin, kẻ chủ mưu bị cáo buộc và là cựu doanh nhân nổi tiếng, cùng những nhân vật chủ chốt khác trong công ty.

Bên bào chữa cũng nhấn mạnh rằng Yang nợ Wang hơn năm tháng học phí chưa thanh toán và Wang đã tự đầu tư hơn 5.000 đô la Mỹ để duy trì cơ sở hạ tầng máy chủ đám mây quan trọng.

Các cáo buộc và cuộc điều tra đang tiếp diễn

Vụ án chống lại Vương và đồng phạm, bao gồm Dương Bân, Lục Hoàng Bân và Trần Vĩ, liên quan đến nhiều tội danh âm mưu gian lận và điều hành doanh nghiệp mà không có giấy phép cần thiết.

Hơn nữa, công ty này còn vận hành AAEX mà không có sự chấp thuận theo quy định từ Cơ quan Tiền tệ Singapore.

Mỗi bị cáo đều phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc theo Bộ luật Hình sự và Đạo luật Dịch vụ Thanh toán, có khả năng bị phạt tiền và phạt tù vì liên quan đến vụ lừa đảo lớn này.

Ai là Mastermind

Nguồn: shicheng.news

Dương Bân, từng là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc và là cựu sĩ quan Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân, đã có một sự nghiệp đầy tranh cãi khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận phát triển kinh tế tại Đặc khu hành chính Sinuiju của Triều Tiên.

Nhiệm kỳ của ông kết thúc trong bê bối và rắc rối pháp lý, bao gồm cáo buộc trốn thuế liên quan đến một dự án phát triển bất động sản lớn.

Lịch sử của Yang nhấn mạnh sự phức tạp và khả năng những nhân vật cấp cao tham gia vào các chương trình tài chính phức tạp, chẳng hạn như chương trình do A&A Blockchain Innovation thực hiện.

Trường hợp này vẫn là một ví dụ quan trọng về những cạm bẫy tiềm ẩn trong đầu tư tiền điện tử và hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với những người tham gia vào các chương trình lừa đảo.

Một lời nhắc nhở nghiêm khắc về sự lừa dối kỹ thuật số

Bản án của Vương Hưng Hồng nêu bật một bài học quan trọng cho ngành công nghiệp tiền điện tử: sức hấp dẫn của lợi nhuận cao có thể dễ dàng che giấu ý định gian lận.

Khi ranh giới kỹ thuật số tiếp tục mở rộng, thì sự tinh vi của các vụ lừa đảo lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư cũng tăng theo.

Trường hợp này là lời nhắc nhở nghiêm túc về nhu cầu giám sát chặt chẽ và thẩm định cẩn trọng.

Với bối cảnh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, các bên liên quan phải luôn cảnh giác với các hành vi gian lận đe dọa đến tính toàn vẹn của các cơ hội đầu tư hợp pháp.