Người sáng lập sàn giao dịch Ace Exchange của Đài Loan phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền 10,6 triệu USD

Công tố viên Đài Loan khởi kiện David Pan , người sáng lập Ace Exchange, một nền tảng giao dịch tiền điện tử địa phương.

Tuyên bố chính thức từ các công tố viên xác nhận cáo trạng của ông , cùng với sáu nghi phạm khác, vào ngày 8 tháng Tư.

Cáccáo buộc chống lại David bao gồm rửa tiền và lừa đảo , dẫn đến thiệt hại tổng cộng 340 triệu Đài tệ (10,6 triệu USD).

David và 14 người khác trước đó đã bị cảnh sát thành phố Đài Bắc bắt giữ vào tháng 1 năm 2024, sau các cuộc đột kích vào nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả trụ sở chính của Ace.

Các cuộc điều tra đã tiết lộ mối liên hệ của anh ta với dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo được gọi là "Alfred" hoặc "Ví Afu," cùng với một sơ đồ thẻ mật mã có liên quan.

Các công tố viên cáo buộc rằng các bị cáo đã lừa dối khách hàng bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua các sàn giao dịch phi tập trung ngoại tuyến và các nhóm đầu tư giả mạo.

Nạn nhân đã gửi tiền không thể rút tiền hoặc nhận thấy tài khoản của họ bị chặn.

Một tòa án Đài Loan đã ra lệnh tịch thu tài sản của bị cáo, với tài sản bị tịch thu có giá trị tối thiểu là 3,5 triệu Đài tệ (110.000 USD).

Đáp lại lời cáo trạng,Ace Exchange đã đưa ra tuyên bố , nhấn mạnh rằng các hoạt động bất hợp pháp của David không liên quan đến nền tảng này, vì anh ta được cho là đã ngừng tham gia vào các hoạt động hàng ngày vào năm 2022.

Hãng nhấn mạnh rằng:

"Sản phẩm ví được phát triển bởi nhóm bên thứ ba do cựu giám đốc Pan ủy thác và không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ do Ace Exchange tung ra. Hãy yên tâm rằng các điều kiện giao dịch và hoạt động của Ace Exchange là bình thường. Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật cho tài sản của người dùng cũng như các dịch vụ gửi và rút tiền đối với tất cả tiền điện tử và đô la Đài Loan mới hoạt động trơn tru.”